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La SEC de EE. UU. acusa a dos hermanos de una estafa Ponzi de 60 millones de dólares que utiliza una plataforma de Cripto.
La denuncia alega que el dúo les dijo falsamente a los inversores que ONE de ellos había creado un "bot" que operaba en una plataforma de comercio de Cripto .
- La SEC acusó a dos hermanos de intentar defraudar a más de 80 inversores en un esquema Ponzi de 60 millones de dólares.
- Los hermanos supuestamente dijeron a los inversores que ONE de ellos había creado un “bot” que operaba en una plataforma de comercio de Cripto , que podía identificar oportunidades de comercio de arbitraje.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a los hermanos Jonathan y Tanner Adam de intentar defraudar a más de 80 inversores con un esquema Ponzi de 60 millones de dólares que involucra una plataforma de comercio de Cripto . anunciado los lunes.
La SEC también obtuvo "congelamientos de activos de emergencia contra Jonathan Adam, residente de Angleton, Texas, y su hermano, Tanner Adam, residente de Miami, Florida, y contra sus respectivas entidades, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC".
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Entre enero de 2023 y junio de 2024, los hermanos presuntamente atrajeron a víctimas con la promesa de una rentabilidad mensual de hasta el 13,5 %. La denuncia alega que el dúo les dijo falsamente a los inversores que Jonathan Adam había creado un "bot" que operaba en una plataforma de negociación de Cripto y que podía identificar oportunidades de arbitraje.
La SEC también alega que Tanner Adam utilizó los fondos para construir un condominio de $30 millones en Miami, mientras que Jonathan Adam utilizó al menos $480,000 de fondos de inversionistas para comprar vehículos recreativos. Jonathan tampoco informó a los inversionistas que había sido condenado previamente por tres cargos de fraude de valores.
La SEC está solicitando "medidas cautelares permanentes, restitución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y sanciones civiles" contra los hermanos.
Sigue leyendo: La SEC de EE. UU. llega a un acuerdo con Abra por ventas de valores no registradas
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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