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Ponzi
Detuvieron y acusaron de fraude a dos promotores más del esquema Ponzi con criptomonedas Forcount
Aparentemente uno de los hombres acusados, un ciudadano español de 64 años llamado Néstor Núñez, era un actor a quien le habían pagado para presentarse como el CEO de Forcount bajo el alias de Salvador Molina.
Detienen en los Emiratos Árabes Unidos al líder de un presunto esquema Ponzi ruso
Con el arresto de Edvard Sabirov, solo queda en libertad uno de los cuatro líderes conocidos del fondo Finiko.
Líder de un supuesto esquema Ponzi ruso es arrestado en Emiratos Árabes Unidos, según informe
La detención de Edvard Sabirov deja en libertad a sólo ONE de los cuatro líderes conocidos del fondo Finiko.
Si perdió dinero en FTX, podría obtener algún alivio fiscal
La experta en impuestos Victoria J. Haneman compara el imperio de comercio de Cripto de Sam Bankman-Fried con el esquema Ponzi de Bernie Madoff para comprender qué podrían significar las consecuencias de FTX para los contribuyentes.
Cómo identificar y protegerte de estafas piramidales realizadas con criptomonedas
Las historias de personas que pasaron de “mendigos a millonarios” gracias a las inversiones con criptomonedas pueden llevar a muchos a participar en nuevos proyectos que prometen recompensas que parecen “muy buenas para ser ciertas”.
Jamie Dimon vuelve a criticar las Cripto y califica la tecnología blockchain de "real"
El director del banco más grande de Estados Unidos por activos habló durante un evento del IIF el jueves en Washington, D.C.
Esquemas Ponzi de Cripto : cómo identificarlos y protegerse de ellos
Las historias de éxitos de personas que pasan de la pobreza a la riqueza impulsadas por inversiones en Cripto pueden llevar a las personas a lanzarse a nuevos proyectos que prometen retornos que parecen “demasiado buenos para ser verdad”.
El regulador de California investiga 11 mesas de negociación de Cripto que operan como un esquema Ponzi.
El regulador financiero de California inició el martes acciones de cumplimiento contra 11 empresas de Cripto poco conocidas, alegando que robaban fondos de clientes o operaban como esquemas Ponzi.
Hombre de Florida se declara culpable de participar en un esquema Ponzi de inversión en Cripto de 100 millones de dólares
El “jefe del trading” de EmpiresX, Joshua David Nicholas, de 28 años, enfrenta hasta cinco años de prisión por su papel en la estafa.
La policía india arresta a dos sospechosos de estafar a 1.400 personas en una supuesta estafa de Cripto de 12 millones de dólares.
Hasta el momento, 24 inversores han denunciado haber sido estafados por 55.000 dólares.
