- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Ponzi
Paano Ihinto ang Forsage, Meta Force at Iba Pang Smart Contract Pyramid Scheme
Sa kabila ng isang sakdal sa SEC, hindi madaling alisin ang mga online na pyramid scheme, sabi ng aming kolumnista. Narito ang ilang ideya.
Sinampal ng SEC ang Mga Tagapagtatag, Mga Promoter ng Di-umano'y Ponzi Scheme Forsage Sa Mga Singil sa Panloloko
Sinabi ng regulator na ang sikat na Ethereum dapp ay ginamit para manloko ng mga mamumuhunan na mahigit $300 milyon.
Idinagdag ng FBI ang OneCoin Founder na si Ruja Ignatova sa Most Wanted List Nito
Inakusahan si Ignatova ng panloloko sa mga mamumuhunan ng higit sa $4 bilyon sa pamamagitan ng Crypto Ponzi scheme.
Inaakusahan ng FSInsight ang Tatlong Arrow Capital ng Pagpapatakbo ng 'Madoff-Style Ponzi Scheme'
Ang 3AC ay humiram nang walang ingat mula sa halos bawat institusyonal na tagapagpahiram sa negosyo, sabi ng isang ulat mula sa kumpanya ng pananaliksik.
Sinisingil ng CFTC ang 2 Lalaki sa Pagpapatakbo ng $44M Crypto Ponzi Scheme
Sina Sam Ikkurty at Ravishankar Avadhanam ay inakusahan ng paggamit ng mga video sa YouTube upang lokohin ang mga magiging kliyente sa pamumuhunan sa iba't ibang mga pondo ng Crypto .
Inaresto ang Lalaking New York dahil sa umano'y $1.8M Crypto Mining Scam
Sinabi ng mga awtoridad na nangako ang 37-taong-gulang na si Chet Stojanovich na dadalhin ang isang customer sa 31-oras na paglalakbay para makita ang hindi umiiral na kagamitan sa pagmimina sa Canada - at pagkatapos ay inabandona siya sa paliparan ng Buffalo.
Ang Kwento sa Likod ng QuadrigaCX at Gerald Cotten, ' Crypto King' ng Netflix
Habang ang isang bagong dokumentaryo ng Netflix ay tumatalakay sa ONE sa mga pinakakilalang iskandalo ng Crypto , binabalangkas namin ang alam namin – at kung ano ang pinagtatalunan pa rin – sa kuwento ng milyun-milyong nawala at ang taong nasa CORE nito .
Ang Dating CPA ay Umamin na Nagkasala sa Pagtulong sa BitClub Architect sa Paglalaba ng mga Pondo sa Di-umano'y $722M Ponzi Scheme
Ang 57-anyos na lalaki sa Nevada ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering at ONE bilang ng pagtulong sa paghahanda ng isang maling tax return.
Ang CFTC ay Naghaharap ng Mga Singil Laban sa 4 Diumano'y Operator ng $44M Bitcoin Ponzi Scheme
Ang mga singil noong Martes ay ang pinakabago lamang sa mga pagsisikap ng regulator na i-regulate ang industriya ng Crypto .
BitConnect Founder Isinampa sa $2.4B Ponzi Scheme Ay Naglaho
Sinabi ng mga abogado na ang mga pagsisikap na hanapin si Satish Kumbhani ay maaaring manatiling hindi mabunga.
