Sinisingil ng CFTC ang 2 Lalaki sa Pagpapatakbo ng $44M Crypto Ponzi Scheme

Dalawang residente ng U.S. ang naging sinisingil sa pagpapatakbo ng Crypto Ponzi scheme na di-umano'y nanloko sa daan-daang mamumuhunan mula sa isang kolektibong $44 milyon.

Ang mga opisyal ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagtutulungang magtulungan sina Sam Ikkurty (kilala rin bilang Sreenivas I Rao), ng Portland, Ore., at Ravishankar Avadhanam ng Aurora, Ill., gayundin ang ilang corporate entity na kontrolado ng mga nasasakdal, upang kumbinsihin ang kanilang mga biktima na mamuhunan sa isang “tinatawag na digital na kita ng pondo.”

Ang mga nasasakdal ay kinasuhan din ng pagpapatakbo ng isang illegal commodity pool at hindi pagrehistro bilang Commodity Pool Operator sa CFTC.

Simula noong 2017, sinabi nina Ikkurty at Avadhanam sa mga magiging investor sa Ikkurty Capital, Rose City Income Fund at Seneca Ventures na gagamitin ng magkapares ang kanilang mga pondo upang mamuhunan sa iba't ibang cryptocurrencies, na nangangako ng napakataas na kita – ang ilan ay kasing taas ng 62% taun-taon. Ayon sa reklamo, nag-advertise ang mag-asawa sa pamamagitan ng isang website pati na rin ang mga video na nai-post sa YouTube.

Sa halip, sinabi ng CFTC, pinagsama nina Ikkurty at Avadhanam ang mga pondo ng mamumuhunan at "ibinahagi ang karamihan ng mga pondong iyon bilang kita sa iba pang mga kalahok sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme."

Bukod pa rito, sinabi ng CFTC na si Ikkurty at Avadhanam ay nag-iingat ng $18 milyon para sa kanilang sarili, na inilipat ang mga pondo sa "iba pang mga kalahok" at mga entidad sa labas ng pampang sa ilalim ng kanilang kontrol.

Ang isang pederal na hukuman sa Illinois ay naglabas ng isang restraining order na nag-freeze sa mga asset na pinag-uusapan, nagpapanatili ng mga dokumento na nauugnay sa di-umano'y pamamaraan, at nagtatalaga ng isang receiver para sa mga pondo ng mamumuhunan.

Ang CFTC ay naghahanap ng restitution, disgorgement, civil monetary penalties, at permanenteng pagbabawal sa kalakalan at mga injunction laban sa hinaharap na mga paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA).