CFTC висунула звинувачення двом чоловікам у управлінні схемою Крипто Ponzi на 44 мільйони доларів

Двоє жителів США були заряджений із запуском Крипто Понці, яка нібито ошукала сотні інвесторів на загальну суму 44 мільйони доларів.

Офіційні особи Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) стверджують, що Сем Іккурті (також відомий як Срінівас І Рао) з Портленда, штат Орегон, і Равішанкар Авадханам з Аврори, штат Іллінойс, а також кілька корпоративних організацій, контрольованих обвинуваченими, працювали разом, щоб переконати своїх жертв інвестувати в «так званий фонд доходу, інвестований у цифрові активи».

Підсудних також звинуватили в управлінні незаконним товарним пулом і в тому, що вони не зареєструвалися як оператор товарного пулу в CFTC.

Починаючи з 2017 року Іккурті та Авадханам нібито сказали потенційним інвесторам у Ikkurty Capital, Rose City Income Fund і Seneca Ventures, що пара використовуватиме свої кошти для інвестування в різні криптовалюти, обіцяючи дуже високі прибутки – деякі досягають 62% на рік. Згідно зі скаргою, пара рекламувала через веб-сайт, а також відео, опубліковані на YouTube.

Натомість, за словами CFTC, Іккурті та Авадханам об’єднали кошти інвесторів і «розподілили більшу частину цих коштів як прибуток між іншими учасниками у спосіб, схожий на схему Понці».

Крім того, CFTC заявив, що Іккурті та Авадханам залишили собі 18 мільйонів доларів, перерахувавши кошти «іншим учасникам» та офшорним структурам під їхнім контролем.

Федеральний суд штату Іллінойс видав обмежувальний наказ, який заморожує активи, про які йде мова, зберігає документи, що стосуються передбачуваної схеми, і призначає розпорядника коштів інвестора.

CFTC домагається реституції, дегоржування, цивільних грошових штрафів, а також постійних заборон на торгівлю та судових заборон на майбутні порушення Закону про товарні біржі (CEA).