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La CFTC acusa a dos hombres de dirigir un esquema Ponzi de Cripto de 44 millones de dólares
Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam están acusados de utilizar videos de YouTube para engañar a posibles clientes para que inviertan en varios fondos Cripto .
Dos residentes de EE. UU. han sidocargado por ejecutar un esquema Ponzi de Cripto que presuntamente defraudó a cientos de inversores por un total de 44 millones de dólares.
Los funcionarios de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegan que Sam Ikkurty (también conocido como Sreenivas I Rao), de Portland, Oregón, y Ravishankar Avadhanam de Aurora, Illinois, así como varias entidades corporativas controladas por los acusados, trabajaron juntos para convencer a sus víctimas de invertir en un "supuesto fondo de ingresos invertido en activos digitales".
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Los acusados también han sido acusados de operar un fondo de productos básicos ilegal y de no registrarse como Operadores de Fondo de Productos Básicos ante la CFTC.
A partir de 2017, Ikkurty y Avadhanam supuestamente informaron a posibles inversores de Ikkurty Capital, Rose City Income Fund y Seneca Ventures que utilizarían sus fondos para invertir en diversas criptomonedas, prometiéndoles una rentabilidad muy alta, algunas de hasta el 62 % anual. Según la denuncia, la pareja se anunciaba a través de un sitio web y vídeos publicados en YouTube.
En cambio, afirmó la CFTC, Ikkurty y Avadhanam juntaron los fondos de los inversores y “distribuyeron la mayoría de esos fondos como ganancias a otros participantes de una manera similar a un esquema Ponzi”.
Además, la CFTC afirmó que Ikkurty y Avadhanam se quedaron con 18 millones de dólares para sí mismos y transfirieron los fondos a “otros participantes” y entidades extraterritoriales bajo su control.
Un tribunal federal de Illinois ha emitido una orden de restricción que congela los activos en cuestión, preserva los documentos relacionados con el supuesto plan y designa un receptor para los fondos de los inversores.
La CFTC está buscando restitución, restitución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones comerciales permanentes y mandatos judiciales contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
Cheyenne Ligon
En el equipo de noticias de CoinDesk, Cheyenne se centra en la regulación de las Cripto y la delincuencia. Es originaria de Houston, Texas. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Tulane, Luisiana. En diciembre de 2021, se graduó de la Escuela de Posgrado de Periodismo Craig Newmark de CUNY, donde se especializó en periodismo empresarial y económico. No posee inversiones significativas en Cripto .
