La CFTC accusa 2 uomini di aver gestito uno schema Ponzi Cripto da 44 milioni di dollari

Due residenti negli Stati Uniti sono staticaricato con la gestione di uno schema Ponzi Cripto che avrebbe truffato centinaia di investitori per un totale di 44 milioni di dollari.

I funzionari della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sostengono che Sam Ikkurty (noto anche come Sreenivas I Rao), di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam di Aurora, Illinois, così come diverse entità aziendali controllate dagli imputati, hanno collaborato per convincere le loro vittime a investire in un "cosiddetto fondo di reddito investito in asset digitali".

Gli imputati sono stati inoltre accusati di aver gestito un pool di materie prime illegale e di non essersi registrati come operatori di pool di materie prime presso la CFTC.

A partire dal 2017, Ikkurty e Avadhanam avrebbero detto ai potenziali investitori di Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures che la coppia avrebbe utilizzato i propri fondi per investire in varie criptovalute, promettendo rendimenti molto elevati, alcuni fino al 62% annuo. Secondo la denuncia, la coppia ha fatto pubblicità tramite un sito Web e video pubblicati su YouTube.

Invece, ha affermato la CFTC, Ikkurty e Avadhanam hanno messo insieme i fondi degli investitori e “hanno distribuito la maggior parte di quei fondi come profitti ad altri partecipanti in un modo simile a uno schema Ponzi”.

Inoltre, la CFTC ha affermato che Ikkurty e Avadhanam hanno tenuto per sé 18 milioni di dollari, trasferendo i fondi ad “altri partecipanti” e ad entità offshore sotto il loro controllo.

Un tribunale federale dell'Illinois ha emesso un'ordinanza restrittiva che congela i beni in questione, conserva i documenti relativi al presunto piano e nomina un curatore fallimentare per i fondi degli investitori.

La CFTC chiede il risarcimento, la restituzione, sanzioni pecuniarie civili e divieti commerciali permanenti e ingiunzioni contro future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).