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2.05%CFTC acusa 2 homens de comandar um esquema Ponzi de Cripto de US$ 44 milhões
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam são acusados de usar vídeos do YouTube para enganar possíveis clientes e fazê-los investir em vários fundos de Cripto .
Dois residentes dos EUA foramcobrado com a execução de um esquema Ponzi de Cripto que supostamente fraudou centenas de investidores em um total de US$ 44 milhões.
Autoridades da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegam que Sam Ikkurty (também conhecido como Sreenivas I Rao), de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam, de Aurora, Illinois, bem como várias entidades corporativas controladas pelos réus, trabalharam juntos para convencer suas vítimas a investir em um "chamado fundo de renda investido em ativos digitais".
A História Continua abaixo
Os réus também foram acusados de operar um pool de commodities ilegal e não se registrar como Operadores de Pool de Commodities na CFTC.
A partir de 2017, Ikkurty e Avadhanam supostamente disseram a possíveis investidores na Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures que a dupla usaria seus fundos para investir em várias criptomoedas, prometendo retornos muito altos — alguns de até 62% ao ano. De acordo com a denúncia, a dupla anunciou por meio de um site, bem como vídeos postados no YouTube.
Em vez disso, disse a CFTC, Ikkurty e Avadhanam juntaram os fundos dos investidores e “distribuiram a maioria desses fundos como lucros para outros participantes de uma maneira semelhante a um esquema Ponzi”.
Além disso, a CFTC disse que Ikkurty e Avadhanam ficaram com US$ 18 milhões para si, transferindo os fundos para “outros participantes” e entidades offshore sob seu controle.
Um tribunal federal em Illinois emitiu uma ordem de restrição que congela os ativos em questão, preserva documentos relacionados ao suposto esquema e nomeia um administrador para os fundos dos investidores.
A CFTC está buscando restituição, devolução, penalidades monetárias civis e proibições comerciais permanentes e liminares contra futuras violações da Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA).
Cheyenne Ligon
Na equipe de notícias da CoinDesk, Cheyenne se concentra em regulamentação e crime de Cripto . Cheyenne é originalmente de Houston, Texas. Ela estudou ciência política na Tulane University, na Louisiana. Em dezembro de 2021, ela se formou na Craig Newmark Graduate School of Journalism da CUNY, onde se concentrou em relatórios de negócios e economia. Ela não tem participações significativas em Cripto .
