La CFTC accuse deux hommes d'avoir dirigé une escroquerie Crypto de Ponzi de 44 millions de dollars.

Deux résidents américains ont étéchargé avec la gestion d'un système de Ponzi Crypto qui aurait fraudé des centaines d'investisseurs d'un montant total de 44 millions de dollars.

Des responsables de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) allèguent que Sam Ikkurty (également connu sous le nom de Sreenivas I Rao), de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhanam d'Aurora, Illinois, ainsi que plusieurs entités commerciales contrôlées par les accusés, ont travaillé ensemble pour convaincre leurs victimes d'investir dans un « soi-disant fonds de revenu investi dans des actifs numériques ».

Les accusés ont également été accusés d'avoir exploité un pool de matières premières illégal et de ne pas s'être enregistrés en tant qu'opérateur de pool de matières premières auprès de la CFTC.

Dès 2017, Ikkurty et Avadhanam auraient annoncé à des investisseurs potentiels d'Ikkurty Capital, de Rose City Income Fund et de Seneca Ventures qu'ils utiliseraient leurs fonds pour investir dans diverses cryptomonnaies, promettant des rendements très élevés, parfois jusqu'à 62 % par an. Selon la plainte, les deux hommes auraient fait de la publicité sur un site web et via des vidéos publiées sur YouTube.

Au lieu de cela, a déclaré la CFTC, Ikkurty et Avadhanam ont mis en commun les fonds des investisseurs et « ont distribué la majorité de ces fonds sous forme de bénéfices à d’autres participants d’une manière proche d’un système de Ponzi ».

En outre, la CFTC a déclaré qu'Ikkurty et Avadhanam avaient conservé 18 millions de dollars pour eux-mêmes, transférant les fonds à « d'autres participants » et à des entités offshore sous leur contrôle.

Un tribunal fédéral de l'Illinois a émis une ordonnance restrictive qui gèle les actifs en question, préserve les documents relatifs au stratagème présumé et nomme un administrateur judiciaire pour les fonds des investisseurs.

La CFTC demande une restitution, une restitution, des sanctions pécuniaires civiles et des interdictions et injonctions commerciales permanentes contre de futures violations du Commodity Exchange Act (CEA).