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Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
Um ex-contador é o mais novo associado do suposto esquema Ponzi do BitClub a se declarar culpadoculpado.
Gordon Brad Beckstead, 57, admitiu ter ajudado os arquitetos do esquema – que fraudou investidores em cerca de US$ 722 milhões ao longo de cinco anos – a encobrir seus rastros.
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O esquema decorreu de abril de 2014 a dezembro de 2019, quando três dos líderes do BitClub forampreso e acusado de fraude e venda de títulos não registrados. A BitClub pretendia vender ações de pools de mineração de Cripto inexistentes para investidores ingênuos, apenas para pagá-los de volta com dinheiro de novos investidores, de acordo com o governo.
Além de Beckstead e dos arquitetos do esquema, o governo também capturou umpromotor de alto nívele um romenoprogramadorque projetou e operou o site.
Beckstead, que também era um investidor do BitClub, disse que controlava contas bancárias associadas ao esquema e seu suposto “criador e operador”.Matthew Brent Goettsche, a fim de esconder a associação de Goettsche com o golpe e fugir dos requisitos de declaração de impostos.
O homem de Nevada, que é umContador, também admitiu ter ajudado pelo menos dois preparadores de impostos externos a criar declarações de imposto de renda falsas para Goettsche em 2017 e 2018. As declarações T incluíam mais de US$ 60 milhões em renda que Goettsche recebeu por meio de sua função no BitClub.
De acordo com umComunicado de imprensaemitido pelo Departamento de Justiça na quinta-feira, as trapaças fiscais de Beckstead deixaram o governo com US$ 20 milhões em impostos federais de renda.
Beckstead se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa. Ele pode pegar até 23 anos de prisão, além de uma multa.
ATUALIZAÇÃO (27 de abril de 2022, 19:54 UTC):Adiciona "suposto" a "esquema Ponzi". Embora vários membros do BitClub já tenham se declarado culpados de várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro e venda de títulos não registrados, Matthew Brent Goettsche, o fundador do projeto, não o fez até 27 de abril.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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