Homem de Nova York é preso por suposto golpe de mineração de Cripto de US$ 1,8 milhões

O Federal Bureau of Investigation prendeu um homem de 37 anos na quarta-feira que alega ter fraudado mais de uma dúzia de vítimas, de um total de US$ 1,8 milhão, em um antigo golpe de mineração de Cripto .

Entre março de 2019 e setembro de 2021, autoridades dizem que Chester “Chet” Stojanovich se passou por um revendedor de equipamentos de mineração de Cripto , convencendo seus possíveis clientes a desembolsar grandes quantias por máquinas de mineração e serviços de hospedagem de mineradores, que Stojanovich prometeu providenciar em uma instalação em Goose Bay, na província de Newfoundland e Labrador, no Canadá.

De acordo com uma denúncia, Stojanovich nunca cumpriu suas promessas e ficou com a maior parte do dinheiro para si.

Stojanovich não é a primeira pessoa a ser acusada de executar um golpe elaborado envolvendo equipamentos de mineração de Cripto . Em 2020, um homem de 60 anos da Califórnia foi preso e acusado com a execução de uma série de esquemas, incluindo uma operação falsa de mineração de Cripto que enganou cinco investidores em US$ 550.000, metade dos quais ele gastou consigo mesmo em cassinos, restaurantes e hotéis.

O suposto golpe de Stojanovich é uma batata pequena em comparação com outros golpes de mineração de Cripto . O notório Esquema Ponzi BitClub fraudou investidores em US$ 722 milhões ao longo de cinco anos, alegando vender ações de pools de mineração de Cripto inexistentes para investidores ingênuos – apenas para pagá-los de volta com dinheiro de novos investidores.

Mas, diferentemente do BitClub, o suposto golpe de Stojanovich não foi um esquema Ponzi — foi apenas uma fraude à moda antiga. Ele supostamente gastou a maior parte do dinheiro de seus clientes em voos fretados em jatos particulares e viajando em limusines, pagando mais de US$ 80.000 em dívidas de cartão de crédito pessoal, dando festas luxuosas e dando dinheiro para sua esposa.

O suposto esquema

De acordo com a denúncia, Stojanovich e várias empresas sob seu controle, incluindo Chet Mining, Chet Mining Canada e Phoenix Data LLC, disseram aos investidores que ele compraria equipamentos de mineração em nome deles e então hospedaria esses equipamentos nas instalações de Goose Bay por um determinado número de meses.

No entanto, o FBI alega que Stojanovich não comprou o equipamento como prometido, mas em vez disso “empregou práticas enganosas para criar a ilusão de que tais mineradores haviam sido adquiridos e estavam sendo processados para fornecer poder de hash às contas de [seus] clientes”.

Stojanovich supostamente comprou um total de 72 mineradores S9 da Amazon e dois outros mineradores do eBay, que ele usou amplamente como adereços no esquema. (Ele recebeu pagamento de clientes por quase 1.500 mineradores S9 e mais de 1.500 mineradores L3.)

Quando seus clientes ficavam desconfiados e pediam evidências de suas compras, Stojanovich enviava fotos dos mineiros que havia comprado, bem como fotos suas NEAR das caixas empilhadas, de acordo com a denúncia.

Em um caso, um cliente não identificado que havia encomendado 912 mineradores S9 de Stojanovich insistiu que Stojanovich fornecesse prova da compra, incluindo "números de série, documentos de Política de seguro ou documentos de remessa". Quando Stojanovich não conseguiu fornecer a prova, o cliente exigiu que ele fosse levado para a suposta instalação de hospedagem em Goose Bay - a 31 horas de carro da cidade de Nova York - para ver sua compra com os próprios olhos.

De acordo com o FBI, Stojanovich concordou e, por volta do fim de semana do Memorial Day em 2019, ele e o cliente alugaram um carro e foram para Goose Bay. No entanto, as coisas entre os dois desmoronaram quando se aproximaram da fronteira do Canadá, e Stojanovich supostamente disse ao cliente que ele não conseguiria ver os mineiros, afinal.

O FBI alega que “a viagem terminou abruptamente, em Buffalo, Nova York, onde Stojanovich abandonou [o cliente] no aeroporto e declarou, em substância e parte, que não pagaria nenhum reembolso”.

Um ex-funcionário de Stojanovich disse ao FBI que, quando seu chefe voltou da viagem, ele admitiu que nunca havia comprado os mineradores S9 pelos quais o cliente havia pago.

Stojanovich supostamente continuou a usar fotos e evidências falsas de poder de hash inexistente para acalmar clientes preocupados, mas por volta de setembro de 2019 ele parou de responder a todas as mensagens de texto e e-mails.

Dois meses depois, ele reapareceu, apenas para contar aos clientes que o proprietário do suposto centro de hospedagem de Goose Bay havia falido e fugido com seus equipamentos.

Ações judiciais e mais supostas fraudes

Em junho de 2020, seis das supostas vítimas de Stojanovichentrou com uma ação judicialcontra ele e duas de suas empresas, alegando “violações civis do RICO, quebra de contrato, fraude, conversão e enriquecimento injusto”.

De acordo com o FBI, no entanto, ser processado não impediu Stojanovich de tentar a sorte em um segundo golpe. Entre agosto e setembro de 2021, Stojanovich convenceu três corretores que representavam clientes interessados em comprar equipamentos de mineração a pagar a ele quase US$ 200.000 por um total de 127 mineradores.

Os clientes receberam apenas três mineradores entre eles, de acordo com a reclamação. Quando eles exigiram reembolsos, o FBI diz que Stojanovich enviou uma série de cheques sem fundo antes de eventualmente reembolsar apenas $ 61.000 do dinheiro deles – ficando assim com $ 119.000 para si mesmo.

De acordo com a denúncia, Stojanovich gastou esse dinheiro em “compras não relacionadas de nomes de domínio da Internet... produtos da Apple, Inc.... hotéis/restaurantes e pagamentos à sua esposa/parceira”, bem como “pagamentos de mais de US$ 33.000 a um cassino online”.

No início de março de 2022, Stojanovich foi ordenado por um juiz de Nova York a comparecer a um depoimento no processo movido contra ele em 2020. De acordo com o FBI, Stojanovich mentiu sob juramento sobre o paradeiro de seu celular e, quando lhe foi permitido retornar ao carro para pegá-lo, escondeu-se durante o depoimento, retornando ao tribunal somente quando todos os outros já tinham ido embora.

Depois disso, Stojanovich supostamente se mudou para o Canadá.

Sua falha em cumprir com o processo resultou em um julgamento à revelia contra ele. Stojanovich foi considerado em desacato civil ao tribunal – uma descoberta que carrega consigo pesadas penalidades monetárias e potencial ação criminal.

Stojanovich foi preso em Champlain, NY, na quarta-feira e acusado de uma acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Ele será indiciado em um tribunal de Manhattan, NY, na quinta-feira.