CFTC apresenta acusações contra 4 supostos operadores de esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 44 milhões

Uma agência reguladora federal dos EUA entrou com uma ação civil contra quatro indivíduos que, segundo ela, estavam envolvidos na operação de dois esquemas Ponzi de Cripto que fraudaram coletivamente investidores em US$ 44 milhões em Bitcoin (BTC).

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou o morador da Flórida Dwayne Golden, o morador da Carolina do Norte Marquis Egerton, o morador de Nova York Gregory Aggesen e o cidadão indiano Jatin Patel de fraude por seus papéis no suposto esquema.

Separadamente, os mesmos três réus dos EUA foramindiciadoem um tribunal federal em Nova York pelo Departamento de Justiça por acusações criminais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Durante a sua audiência de confirmação no Senado no ano passado, o presidente da CFTC, Rostin Behnamdisse sua agência estava pronta para se tornar a “principal polícia na batida” para regulamentação de Cripto , e lembrou ao Comitê de Agricultura do Senado que a CFTC tem “responsável e agressivamente buscado casos de execução no mercado de ativos digitais por vários anos”.

As acusações de terça-feira são apenas as mais recentes nos esforços da CFTC para regulamentar a indústria de Cripto , a fonte de sua guerra territorial em curso com a Securities and Exchange Commission (SEC), que historicamente assumiu a liderança na regulamentação de Cripto nos EUA.

De acordo com a queixa da CFTC apresentada na terça-feira, os quatro réus e um cúmplice não identificado trabalharam juntos em dois esquemas que operaram aproximadamente de abril de 2017 a agosto de 2017.

Golden, Patel e Egerton supostamente comandavam o Ecoinplus (também conhecido como Empowercoin), um esquema Ponzi que arrecadou mais de US$ 23 milhões em Bitcoin (avaliados no momento do investimento), dos quais quase US$ 10 milhões foram "apropriados indevidamente" e ficaram com eles.

Foi dito aos investidores que seu dinheiro seria investido por “traders profissionais” e dobraria de valor em 50 a 90 dias, enquanto acumulava pagamentos diários de pelo menos 2% a 5% do investimento. De acordo com a CFTC, Golden, Patel e Egerton contavam com novos pagamentos recebidos para KEEP essas promessas, tudo isso enquanto enchiam seus próprios bolsos.

Em julho de 2017, o site da Ecoinplus saiu do ar. Os clientes não receberam reembolsos.

Ainda não feito

Antes de desistir do Ecoinplus, no entanto, a CFTC alega que Golden e Patel encontraram um novo parceiro de negócios em Aggeson, um empreendedor de Nova York, e um cúmplice não identificado. Modelando o novo site no Ecoinplus (e tomando medidas para se distanciar do esquema Ecoinplus), eles criaram a JetCoin, de acordo com o regulador.

Aggeson, cujo perfil no LinkedIn o lista como um “comerciante de internet”, supostamente envolveu uma equipe de “promotores experientes de marketing multinível” que recrutaram novos clientes para o esquema.

Assim como o Ecoinplus, o site JetCoin prometia aos clientes uma “taxa de sucesso de 100%!”, uma duplicação de seu investimento em 40 a 50 dias e o acúmulo de 4% a 5% de seus investimentos diariamente – tudo graças às habilidades de investimento das “mentes mais brilhantes do setor”.

Mas a JetCoin não tinha outros funcionários além de Golden, Patel e Aggeson, de acordo com a CFTC.

Os réus supostamente receberam US$ 21,7 milhões em Bitcoin do esquema JetCoin, 36% dos quais ficaram para si mesmos. O site JetCoin saiu do ar em agosto de 2017 e seus clientes não receberam reembolsos.

De acordo com a reclamação da CFTC, a equipe da JetCoin sabia o tempo todo que o sistema T duraria e que ele foi criado apenas para "dinheiro QUICK ".

“Pessoas que querem ficar sentadas e ganhar dinheiro sem fazer nada... ONE acredita nessa porcaria”, o cúmplice não identificado teria dito a Aggeson, de acordo com mensagens de voz recuperadas incluídas na reclamação da CFTC.

Aggeson respondeu dizendo que “essa coisa toda de entrar e investir seu dinheiro em algo e ganhar dinheiro por nada, isso é uma piada”.

A CFTC está buscando restituição, devolução, penalidades civis e proibições permanentes de registro e negociação.

Se condenados pelas acusações criminais separadas, os réus podem pegar até 20 anos de prisão cada.