CFTC выдвинула обвинения против 4 предполагаемых операторов мошеннической схемы Bitcoin Ponzi на сумму 44 млн долларов

Федеральное регулирующее агентство США подало гражданский иск против четырех лиц, которые, по его словам, были причастны к эксплуатации двух Криптo финансовых пирамид, в результате которых инвесторы в совокупности похитили Bitcoin (BTC) на сумму 44 миллиона долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила жителю Флориды Дуэйну Голдену, жителю Северной Каролины Маркизу Эгертону, жителю Нью-Йорка Грегори Аггесену и гражданину Индии Джатину Пателю обвинения в мошенничестве за их роль в предполагаемой схеме.

Отдельно те же трое обвиняемых из США былипредъявлено обвинениев федеральном суде Нью-Йорка Министерством юстиции по уголовным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате в прошлом году председатель CFTC Ростин Бехнамсказал Его агентство было готово стать «главным полицейским на страже» регулирования Криптo и напомнило Комитету Сената по сельскому хозяйству, что CFTC «ответственно и настойчиво занимается делами о правоприменении на рынке цифровых активов уже несколько лет».

Обвинения, выдвинутые во вторник, являются лишь последними в усилиях CFTC по регулированию Криптo , источника ее продолжающаяся война за территорию с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая исторически играла ведущую роль в регулировании Криптo в США.

Согласно жалобе CFTC, поданной во вторник, четверо обвиняемых и неназванный сообщник работали вместе по двум схемам, которые действовали примерно с апреля 2017 года по август 2017 года.

Голден, Патель и Эгертон предположительно управляли Ecoinplus (также известной как Empowercoin), финансовой пирамидой, которая привлекла более 23 миллионов долларов в Bitcoin (по стоимости на момент инвестирования), из которых почти 10 миллионов долларов они «незаконно присвоили» и оставили себе.

Инвесторам сказали, что их деньги будут инвестированы «профессиональными трейдерами» и удвоятся в стоимости за 50–90 дней, при этом ежедневные выплаты составят не менее 2–5% от инвестиций. По данным CFTC, Голден, Патель и Эгертон полагались на новые входящие платежи, чтобы KEEP эти обещания, и при этом набивать собственные карманы.

В июле 2017 года сайт Ecoinplus перестал работать. Клиенты не получили возврат средств.

Пока не сделано

Однако, прежде чем отказаться от Ecoinplus, CFTC утверждает, что Голден и Патель нашли нового делового партнера в лице Аггесона, предпринимателя из Нью-Йорка, и неназванного сообщника. По словам регулятора, смоделировав новый сайт по образцу Ecoinplus (и предприняв шаги, чтобы дистанцироваться от схемы Ecoinplus), они создали JetCoin.

Аггесон, чей профиль в LinkedIn указан как «интернет-маркетолог», якобы привлекли команду «опытных промоутеров многоуровневого маркетинга», которые привлекли новых клиентов в эту схему.

Подобно Ecoinplus, сайт JetCoin обещал клиентам «100%-ный успех!», удвоение их инвестиций в течение 40–50 дней и ежедневное начисление 4–5% от их инвестиций — и все это благодаря инвестиционным навыкам «самых острых умов в отрасли».

Однако, по данным CFTC, у JetCoin не было других сотрудников, кроме Голдена, Пателя и Аггесона.

Ответчики якобы вывели $21,7 млн ​​в Bitcoin из схемы JetCoin, 36% из которых они оставили себе. Сайт JetCoin отключился в августе 2017 года, и его клиенты не получили возмещения.

Согласно жалобе CFTC, команда JetCoin с самого начала знала, что система T сможет долго существовать, и что она была создана только для «QUICK денег».

«Люди, которые хотят сидеть и зарабатывать деньги, ничего не делая... ONE не верит в эту чушь», — якобы сказал Аггесону неназванный сообщник, согласно восстановленным голосовым сообщениям, включенным в жалобу в CFTC.

Аггесон ответил, что «вся эта история о том, что можно прийти, вложить деньги во что-то и заработать их из ничего, — это просто смешно».

CFTC добивается реституции, возврата незаконно полученной прибыли, применения гражданско-правовых санкций и постоянного запрета на регистрацию и торговлю.

В случае признания виновными по отдельным уголовным обвинениям каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.