CFTC висуває звинувачення проти 4 передбачуваних операторів схеми Bitcoin Ponzi на 44 мільйони доларів

Федеральне регулююче агентство США порушило цивільний позов проти чотирьох осіб, які, за його словами, були залучені до роботи двох Крипто схем Понці, які колективно ошукали інвесторів на Bitcoin (BTC) на суму 44 мільйони доларів.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунула звинувачення у шахрайстві жителю Флориди Дуейну Голдену, жителю Північної Кароліни Маркісу Егертону, жителю Нью-Йорка Грегорі Аггесену та громадянину Індії Джатіну Пателу за їхню участь у передбачуваній схемі.

Окремо були ті самі троє підсудних із США пред'явлено звинувачення у федеральному суді в Нью-Йорку Міністерством юстиції за кримінальними звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей.

Під час минулорічного слухання в Сенаті голова CFTC Ростін Бенам сказав його агенція була готова стати «основним поліцейським на місці» для регулювання Крипто , і нагадала Комітету Сенату з питань сільського господарства, що CFTC «відповідально та агресивно розглядає судові справи на ринку цифрових активів протягом кількох років».

Висунуті у вівторок звинувачення є лише останніми в зусиллях CFTC регулювати Крипто , джерело її триваюча територійна війна з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), яка історично брала на себе провідну роль у регулюванні Крипто США.

Згідно зі скаргою CFTC, поданою у вівторок, четверо обвинувачених і неназваний спільник працювали разом над двома схемами, які діяли приблизно з квітня 2017 року по серпень 2017 року.

Голден, Патель і Егертон нібито керували Ecoinplus (також відомою як Empowercoin), схемою Понці, яка отримала понад 23 мільйони доларів США в Bitcoin (оцінка на момент інвестування), майже 10 мільйонів доларів з яких вони «привласнили» та залишили собі.

Інвесторам сказали, що їхні гроші будуть інвестовані «професійними трейдерами» і подвоїться в ціні за 50-90 днів, накопичуючись при щоденних платежах у розмірі принаймні від 2% до 5% інвестицій. За даними CFTC, Голден, Патель і Егертон покладалися на нові вхідні платежі, щоб KEEP свої обіцянки, набиваючи власні кишені.

У липні 2017 року веб-сайт Ecoinplus перестав працювати. Клієнти не отримали відшкодування.

Ще не зроблено

Однак перед тим, як відмовитися від Ecoinplus, CFTC стверджує, що Голден і Пател знайшли нового ділового партнера в особі Аггесона, підприємця з Нью-Йорка, і неназваного спільника. За словами регулятора, моделюючи новий сайт на Ecoinplus (і вживаючи заходів для дистанціювання від схеми Ecoinplus), вони створили JetCoin.

Аггесон, чий профіль LinkedIn вказує його як «інтернет-маркетолог”, як стверджується, залучив команду “досвідчених багаторівневих маркетингових промоутерів”, які залучали нових клієнтів до схеми.

Подібно до Ecoinplus, веб-сайт JetCoin обіцяв клієнтам «100% успіх!», подвоєння їхніх інвестицій за 40-50 днів і нарахування від 4% до 5% їхніх інвестицій щодня – все завдяки навичкам інвестування «найгостріших умів у галузі».

Але за даними CFTC, у JetCoin не було інших співробітників, крім Golden, Patel і Aggeson.

Відповідачі нібито отримали 21,7 мільйона доларів у Bitcoin зі схеми JetCoin, 36% з яких вони залишили собі. Веб-сайт JetCoin припинив роботу в серпні 2017 року, і його клієнти не отримали відшкодування.

Відповідно до скарги CFTC, команда JetCoin знала весь час, що система T витримає, і що вона створена лише для «QUICK грошей».

«Люди, які хочуть сидіти й заробляти гроші, нічого не роблячи... ONE не вірить у це лайно», — нібито сказав неназваний співучасник Аггесону, згідно з відновленими повідомленнями голосової пошти, включеними до скарги CFTC.

Аггесон відповів, сказавши, що «вся ця справа про те, щоб прийти і вкласти свої гроші в щось і заробити гроші даремно, це такий жарт».

CFTC вимагає реституції, вилучення, цивільних санкцій і постійних заборон на реєстрацію та торгівлю.

У разі визнання винними за окремими кримінальними обвинуваченнями, обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі.