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Money Laundering
Secondo PwC, lo scambio Cripto WEX è collegato agli operatori di ransomware iraniani
Secondo PwC, l'exchange Criptovaluta WEX, precedentemente denominato BTC-e, potrebbe essere stato utilizzato per riciclare i guadagni illeciti derivanti dal ransomware SamSam.
La polizia afferma che lo scorso anno in Giappone sono aumentate le segnalazioni di riciclaggio di denaro Cripto
Lo scorso anno in Giappone le segnalazioni di transazioni sospette in Criptovaluta sono aumentate vertiginosamente, ma rappresentano solo una minima parte del totale complessivo.
4 exchange di Cripto sudcoreani collaborano per contrastare il riciclaggio di denaro
Quattro importanti exchange Criptovaluta in Corea del Sud hanno collaborato a un'iniziativa per contrastare il potenziale riciclaggio di denaro e proteggere gli utenti.
Aumento delle transazioni sospette in Cripto in Giappone, ma rappresentano ancora solo l'1,7% del totale
Nei primi 10 mesi del 2018 sono aumentate vertiginosamente le segnalazioni di transazioni sospette in Cripto , ma la valuta fiat continua a essere molto più diffusa nel riciclaggio di denaro.
FinCEN critica l'uso "maligno" delle Cripto da parte dell'Iran per aggirare le sanzioni economiche
L'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN sta sollecitando le borse nazionali a impedire all'Iran di utilizzare le Criptovaluta per aggirare le sanzioni economiche.
Quasi 1 miliardo di dollari rubati in attacchi Cripto finora quest'anno: ricerca
Secondo una ricerca, le perdite legate agli attacchi Cripto continuano ad aumentare rapidamente: nei primi nove mesi del 2018 sono stati rubati quasi 1 miliardo di dollari.
L'inchiesta del WSJ denuncia il riciclaggio di 88 milioni di dollari tramite 46 exchange Cripto
Venerdì il Wall Street Journal ha affermato che sono stati utilizzati 46 exchange Cripto per riciclare quasi 90 milioni di dollari, di cui 9 milioni sono passati attraverso ShapeShift.
Trader 21enne processato per riciclaggio di denaro tramite Bitcoin
Un commerciante Criptovaluta è stato processato negli Stati Uniti per aver presumibilmente commesso 30 capi di imputazione per riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin.
Un trader Bitcoin dell'Arizona viene condannato al carcere per riciclaggio di denaro
Un ex trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato a 41 mesi di carcere per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga tramite Cripto.
Esiste una truffa più grande di qualsiasi altra nel Cripto, si chiama KYC/AML
Le pratiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente sono costate molti miliardi in più di tutte le truffe ICO messe insieme. Eppure, cosa hanno prodotto?
