Le FinCEN dénonce l'utilisation « malveillante » des Crypto par l'Iran pour contourner les sanctions économiques

Un régulateur américain exhorte les bourses nationales à aider à empêcher le régime iranien d'utiliser la Cryptomonnaie pour contourner les sanctions économiques.

Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)publié un avis publié vendredi, indiquant que l'utilisation « illicite et malveillante » de la Cryptomonnaie par l'Iran pour « exploiter » le système financier comprend au moins 3,8 millions de dollars de transactions libellées en bitcoins chaque année.

« Bien que l'utilisation de la monnaie virtuelle en Iran soit relativement faible, la monnaie virtuelle est un système de paiement émergent qui peut fournir des moyens potentiels aux individus et aux entités d'échapper aux sanctions », indique l'avis.

À ce titre, le régulateur exhorte les « institutions à envisager d'examiner les registres de blockchain pour détecter toute activité susceptible d'avoir son origine ou de se terminer en Iran ». Ces activités, a-t-il ajouté, ont été très dynamiques et pourraient prospérer en Iran avec « peu de préavis ou d'empreinte ».

L'administration Trump a annoncé en mai de cette année qu'elle se retirerait de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, tout en réimposant des sanctions économiques qui restreignent l'accès de l'Iran aux dollars américains. Le décret exécutifest entré en vigueurle 6 août.

Le FinCEN a poursuivi en affirmant que malgré les récentesrapports que la Banque centrale d'Iran cherche à interdire aux banques nationales de soutenir le trading de Crypto , elle a constaté que les particuliers et les entreprises en Iran pouvaient toujours accéder aux plateformes de trading en Iran ou aux États-Unis, ainsi que via des échanges peer-to-peer.

L'agence a rappelé aux échanges Crypto nationaux leurs obligations réglementaires en tant qu'institutions financières enregistrées en vertu de la loi sur le secret bancaire, qui les oblige à déployer des « systèmes appropriés pour se conformer à toutes les exigences de sanctions pertinentes ».

Comme CoinDesk signalé En juillet, après que le gouvernement américain a annoncé le rétablissement des sanctions économiques, les organismes gouvernementaux iraniens ont indiqué qu'ils travaillaient à l'introduction d'une Cryptomonnaie d'État comme contre-mesure - similaire aux efforts déployés par le Venezuela, qui lancé sa Cryptomonnaie pétro adossée au pétrole en février de cette année.

Téhéranimage via Shutterstock