FinCEN критикує «зловмисне» використання Іраном Крипто в обхід економічних санкцій

Регулятор США закликає внутрішні біржі допомогти запобігти використанню іранським режимом Криптовалюта в обхід економічних санкцій.

Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) опубліковано У п’ятницю повідомили, що «незаконне та зловмисне» використання Іраном Криптовалюта для «експлуатації» фінансової системи включає щонайменше 3,8 мільйона доларів США, деномінованих у біткойнах, щороку.

«Хоча використання віртуальної валюти в Ірані є порівняно невеликим, віртуальна валюта є новою платіжною системою, яка може надати потенційні можливості для фізичних та юридичних осіб ухилитися від санкцій», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, регулятор закликає, щоб «установи повинні розглянути перевірку блокчейн-регістрів на наявність діяльності, яка може виникнути або припинитися в Ірані». Ця діяльність, додається, була дуже динамічною і могла б процвітати в Ірані з «незначним помічанням або слідом».

У травні цього року адміністрація Трампа оголосила про вихід із ядерної угоди з Іраном від 2015 року разом із відновленням економічних санкцій, які обмежують доступ Ірану до доларів США. Розпорядження набрав чинності 6 серпня.

FinCEN продовжує це, незважаючи на останні звіти У зв’язку з тим, що Центральний банк Ірану прагне заборонити вітчизняним банкам підтримувати Крипто торгівлю, він виявив, що особи та компанії в Ірані все ще можуть отримати доступ до торгових платформ в Ірані чи США, а також через однорангові біржі.

Агентство нагадало вітчизняним Крипто про їхні регулятивні зобов’язання як зареєстрованих фінансових установ відповідно до Закону про банківську таємницю, який вимагає від них розгортати «відповідні системи для дотримання всіх відповідних вимог санкцій».

Як CoinDesk повідомили у липні, після того як уряд США оголосив про відновлення економічних санкцій, урядові органи Ірану заявили, що працюють над впровадженням державної Криптовалюта як контрзаходу – подібно до зусиль Венесуели, яка запущено свою забезпечену нафтою нафтову Криптовалюта в лютому цього року.

Тегеран зображення через Shutterstock