Aumento delle transazioni sospette in Cripto in Giappone, ma rappresentano ancora solo l'1,7% del totale

Gli exchange Criptovaluta giapponesi hanno segnalato 5.944 transazioni sospette nei primi 10 mesi del 2018.

Secondo unrapportoSecondo quanto riportato da Jiji Press giovedì, i dati sono stati pubblicati dall'Agenzia nazionale di polizia (NPA) del paese, che ha indicato che i casi sono stati segnalati da gennaio a ottobre di quell'anno.

La cifra è notevolmente superiore del 788 percento rispetto alla precedentesegnalatonumero di 669 casi nel periodo aprile-dicembre 2017.

L’agenzia di polizia ritiene che i casi abbiano registrato un forte aumento dopo che l’Agenzia per i servizi finanziari (FSA) del Giapponepassato una legge dell'aprile 2017 che ha sottoposto gli exchange Cripto alle norme antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).

"È già passato un po' di tempo da quando è iniziato il sistema di segnalazione, ed è stato adottato dal settore attraverso le linee guida della Financial Services Agency", ha affermato un funzionario della NPA.citatocome affermato sul The Japan Times.

Il ritardo nell'aumento del numero di segnalazioni a seguito della nuova normativa è stato attribuito al fatto che le borse si stavano familiarizzando con il nuovo sistema di segnalazione.

La legge FSA impone agli exchange di segnalare le transazioni sospette nel tentativo di reprimere i casi in cui le Criptovaluta vengono utilizzate come mezzo per facilitare attività finanziarie illegali.

Vale la pena notare che, nonostante l'improvviso aumento, le transazioni in Cripto hanno rappresentato solo l'1,7% del totale delle transazioni sospette segnalate.

Il Japan Times indica che l'NPA ha dichiarato di aver ricevuto 346.139 segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro e altre transazioni finanziarie illecite nello stesso periodo di 10 mesi. La maggior parte, ha affermato, ha coinvolto banche e altri istituti finanziari.

Yen e Bitcoinimmagine tramite Shutterstock