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Money Laundering
Gli accordi sgradevoli tra banche e regolatori tornano di moda
Il sistema "conosci il tuo cliente" e antiriciclaggio impone limitazioni all'accesso finanziario e inibisce la libertà e la Privacy, nonostante l'intento di sicurezza originale fosse ragionevole.
Funzionari statunitensi accusano un residente della California di aver utilizzato Bitcoin per riciclare 5,3 milioni di dollari di proventi della droga
I funzionari federali hanno affermato che John Khuu ha venduto farmaci falsi in cambio di Criptovaluta, guadagnando oltre 5 milioni di dollari.
Come fermare le attività illegali su Tornado Cash (senza usare sanzioni)
Invece di sanzionare il codice, le autorità statunitensi avrebbero dovuto prendere di mira gli intermediari Human .
La direzione esecutiva indiana congela 1,5 milioni di dollari in Bitcoin nel caso dell'app di gioco E-Nuggets
L'agenzia ha condotto diverse operazioni di ricerca relative a una truffa legata alle "app di prestito illegali" con collegamenti con la Cina.
La corsa agli armamenti della criminalità finanziaria DeFi
Adottando un nuovo approccio per sradicare la criminalità finanziaria possiamo costruire un futuro più sicuro per la DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Le autorità cinesi arrestano 93 persone per riciclaggio di denaro legato alle criptovalute
Secondo la polizia della contea di Hengyang, i sospettati hanno riciclato fino a 40 miliardi di RMB.
Il Regno Unito introduce una legge per sequestrare, congelare e recuperare le Cripto
Il disegno di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale intende basarsi su una legge precedente che aiutava gli enti regolatori a imporre sanzioni alla Russia.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Il sospettato della truffa del portafoglio Bitcoin Electrum viene arrestato dalla polizia olandese
Secondo la polizia, il trentanovenne è sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro ottenuti tramite software dannoso utilizzando l'exchange decentralizzato Bisq e la Privacy coin Monero.
