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AML
La startup di Blockchain Sleuthing Chainalysis raccoglie 30 milioni di dollari
Il finanziamento di serie B è stato guidato dalla consolidata società di capitale di rischio Accel e ha incluso investimenti da parte di Benchmark, che ha guidato il finanziamento di serie A da 16 milioni di dollari della società.
Gli exchange Cripto del Regno Unito presentano un basso rischio di riciclaggio di denaro, afferma l'ente di controllo globale
Secondo un rapporto della Financial Action Task Force, gli exchange Cripto nel Regno Unito presentano un rischio "basso" di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Gli exchange Cripto dovrebbero dare un'occhiata più da vicino ai servizi di mascheramento degli indirizzi IP
Gli exchange Criptovaluta dovranno probabilmente fare i conti con l'accesso VPN come parte di qualsiasi azione normativa o di applicazione della legge volta alla manipolazione del mercato.
Il presidente di Deltec afferma che la lettera Tether sul rapporto con la banca è "autentica"
La lettera molto analizzata della scorsa settimana, in cui una banca con sede alle Bahamas sembrava garantire per il saldo di Tether, è stata confermata come autentica dalla banca stessa.
Binance, exchange Cripto , aggiunge strumenti di conformità da Chainalysis
Binance, il più grande exchange Criptovaluta per volume di scambi, sta lanciando un nuovo software per facilitare il rilevamento di transazioni potenzialmente illecite.
Come rendere le blockchain pubbliche sicure per l'uso aziendale
Per rendere le reti pubbliche sufficientemente sicure da poter essere utilizzate dalle aziende, è necessario che accadano due cose fondamentali, afferma Paul Brody di EY.
C'è una grande opportunità per tutti nel Cripto, si chiama KYC/AML
Se il nostro obiettivo è l'adozione di massa, le aziende blockchain e Cripto dovrebbero collaborare a stretto contatto con gli enti di regolamentazione e trovare nuovi modi per risolvere i grandi e spinosi problemi.
Esiste una truffa più grande di qualsiasi altra nel Cripto, si chiama KYC/AML
Le pratiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente sono costate molti miliardi in più di tutte le truffe ICO messe insieme. Eppure, cosa hanno prodotto?
L'ente di controllo coreano inasprisce le regole sui conti bancari degli exchange Cripto
In seguito all'inasprimento delle misure antiriciclaggio, le banche in Corea del Sud sono ora tenute a monitorare tutti i conti detenuti dagli exchange di Cripto .
La Privacy è fondamentale per le Cripto e per l’economia globale
La Privacy è necessaria per migliorare la "moneyness" della Criptovaluta. Così com'è, anche il nostro intero sistema monetario globale ha visto la sua fungibilità deteriorarsi.
