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AML
Les Crypto ont été ONEun des plus grands risques de blanchiment d'argent en 2022-2023 : rapport du gouvernement britannique
Entre 2022 et 2023, les Crypto, ainsi que la banque de détail, la banque de gros et la gestion de patrimoine, présentaient le plus grand risque d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent, selon un rapport du département du Trésor britannique.
Le Parlement européen adopte un ensemble de règles anti-blanchiment d'argent, qui contrôle également les Crypto
Les nouvelles lois mettent en place des contrôles préalables et des vérifications clients « renforcés » pour les entreprises de Crypto .
Crypto reporte son lancement en Corée du Sud après des informations faisant état d'une enquête pour blanchiment d'argent
L'entreprise maintient les normes de lutte contre le blanchiment d'argent les plus « élevées » du secteur, a-t-elle déclaré dans un communiqué à CoinDesk.
La plateforme d'échange de Crypto KuCoin a enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et fait l'objet d'accusations aux États-Unis.
L'échange a été facturé en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Il est temps d'abandonner complètement la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client
Bruce Fenton, OG de Bitcoin, soutient que les exigences en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent sont profondément erronées et inefficaces.
Francfort accueillera un nouvel organisme européen de surveillance du blanchiment d'argent chargé de surveiller les Crypto
L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent fait partie d'un effort plus large de l'Union européenne pour lutter contre les flux de fonds illicites et est prête à commencer ses travaux dès vendredi, ont déclaré des responsables jeudi.
La plateforme d'actifs numériques Web3Intelligence lève 4,5 millions de dollars avant le lancement de nouveaux jetons
Le tour de financement privé comprenait la participation de DAO Maker, Shima Capital et Gate.io, entre autres investisseurs.
L'industrie des Crypto accueille avec prudence l'accord sur les nouvelles règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Les NFT, la DeFi et l'interdiction des outils de Politique de confidentialité pourraient être exclus, mais pour les entreprises de Crypto , les exigences en matière de contrôle des clients pourraient être plus strictes que pour les banques, ont déclaré les observateurs Juridique à CoinDesk.
L'UE adopte provisoirement des mesures strictes de diligence raisonnable en matière de Crypto pour lutter contre le blanchiment d'argent
Les entreprises de Crypto doivent effectuer des contrôles sur les transactions de 1 000 euros ou plus, et le cadre ajoute des mesures pour atténuer les risques dans les transferts avec des portefeuilles auto-hébergés.
L'autorité bancaire européenne étend ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises de Crypto
Les nouvelles directives de l'Autorité bancaire européenne pour les entreprises de Crypto entreront en vigueur le 30 décembre.