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AML
Cripto foram um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Relatório do governo do Reino Unido
Entre 2022 e 2023, as Cripto, juntamente com os serviços bancários de varejo, serviços bancários de atacado e gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido.
A Cripto foi um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Governo do Reino Unido. Relatório
Entre 2022 e 2023, a Cripto , juntamente com os bancos de varejo, os bancos de atacado e a gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem explorados para lavagem de dinheiro, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido.
Parlamento da UE adota pacote de regras contra lavagem de dinheiro, também policiando Cripto
As novas leis estabelecem due diligence e verificações de clientes “aprimoradas” para empresas de Cripto .
Cripto.com adia lançamento na Coreia do Sul após relatos de investigação de lavagem de dinheiro
A empresa mantém os “mais altos” padrões de combate à lavagem de dinheiro do setor, afirmou em comunicado à CoinDesk.
É hora de descartar totalmente o AML/KYC
Bitcoin OG Bruce Fenton argumenta que os requisitos de conhecer seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro são profundamente falhos e ineficazes.
Frankfurt sediará novo órgão de vigilância contra lavagem de dinheiro da UE encarregado de monitorar Cripto
A Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro faz parte de um esforço mais amplo da União Europeia para combater os fluxos ilícitos de fundos e está pronta para começar a trabalhar já na sexta-feira, disseram autoridades na quinta-feira.
A indústria de criptografia saúda cautelosamente o acordo sobre as novas regras antilavagem de dinheiro da UE
NFTs, DeFi e ferramentas de Política de Privacidade ilegais podem estar fora de questão, mas para empresas de Cripto , os requisitos para verificações de clientes podem ser mais rigorosos do que para bancos, disseram observadores de Política ao CoinDesk.
UE concorda provisoriamente com medidas rigorosas de devida diligência criptográfica para combater a lavagem de dinheiro
As empresas Cripto têm de verificar transacções de 1.000 euros ou mais, e o quadro acrescenta medidas para mitigar riscos em transferências com carteiras auto-hospedadas.
Cão de guarda bancário da UE estende medidas contra lavagem de dinheiro para cobrir empresas de criptografia
A nova orientação da Autoridade Bancária Europeia para empresas de Cripto entrará em vigor em 30 de dezembro.
O projeto de lei Cripto de Warren é provavelmente inconstitucional. Também é improvável que passe
Os legisladores democratas assinaram o acordo para patrocinar a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais. O projeto de lei é ruim para a Cripto nos EUA, mesmo que nunca seja aprovado no Congresso.
