Frankfurt sediará novo órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da UE encarregado de monitorar Cripto

• A União Europeia está criando uma nova Autoridade Antilavagem de Dinheiro para supervisionar possíveis problemas Cripto e outros problemas financeiros, com representantes de todos os 27 países-membros.
• A nova autoridade ficará sediada em Frankfurt, Alemanha.

A União Europeia escolheu Frankfurt, na Alemanha, como sede da sua novaAutoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA), que supervisionará diretamente o setor de Cripto .

A agência sediada em Frankfurt, composta pela própria autoridade e por autoridades nacionais dos 27 estados-membros da UE, terá a tarefa de garantir o cumprimento de todas as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo acordadas pelo bloco.

"Estamos mitigando riscos vinculados a grandes somas de dinheiro com um limite de 10.000 euros para pagamentos em dinheiro em toda a UE. Ao mesmo tempo, estamos abordando riscos impostos por Cripto e o anonimato é habilitado", disse Mairead McGuinness, Comissária Europeia para Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União de Mercados de Capitais durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira sobre a decisão.

A AMLA faz parte de um pacote legislativo de três frentes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em toda a UE, criando um único conjunto de regras para todos os seus membros. Além de criar a nova agência, a UE finalizou no ano passado as revisões de suaregras de transferência de fundos (TFR) para também permitir o rastreamento de transações de Cripto .

“Realmente importante que agora tenhamos um único conjunto de regras aplicáveis ao setor privado em todo o mercado único, então não importa onde as empresas estejam localizadas na união, elas estarão sujeitas às mesmas regras”, disse McGuinness. Ela acrescentou que a autoridade está “pronta para começar” seu trabalho já na sexta-feira de manhã.

Embora o TFR tenha sido implementado juntamente com o marco da UEEstrutura de Mercados em ativos Cripto (MiCA), o bloco está agora finalizando suaQuadro regulatório de AML (AMLR), que aborda a devida diligência do cliente e os limites de transferência.

Nove cidades da UEestavam na disputa pela cadeira, incluindo Roma e Paris. Frankfurt foi escolhida por meio de uma votação conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho.

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