Во Франкфурте появится новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег, которому будет поручено контролировать Криптo

• Европейский союз создает новое Управление по борьбе с отмыванием денег для надзора за потенциальными проблемами в Криптo и других финансовых услуг, в состав которого войдут представители всех 27 стран-членов.
• Новый орган будет базироваться во Франкфурте, Германия.

Европейский союз выбрал Франкфурт (Германия) местом расположения своего новогоУправление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), который будет напрямую курировать Криптo .

Базирующееся во Франкфурте агентство, в состав которого войдут представители самого органа и национальных органов 27 государств-членов ЕС, будет отвечать за соблюдение всех обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласованных в рамках блока.

«Мы снижаем риски, связанные с крупными суммами денег, устанавливая общеевропейский лимит в 10 000 евро для наличных платежей. В то же время мы устраняем риски, связанные с Криптo , и обеспечиваем анонимность», — заявила Мейрид МакГиннесс, европейский комиссар по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и Рынки капитала, на пресс-конференции в четверг, посвященной этому решению.

AMLA является частью трехстороннего законодательного пакета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в ЕС, создавая единый свод правил для всех его членов. В дополнение к созданию нового агентства, ЕС в прошлом году завершил пересмотр своегоправила перевода средств (TFR) также позволит отслеживать Криптo .

«Очень важно, что теперь у нас будет единый набор правил, применимых к частному сектору на всем едином рынке, поэтому, где бы ни находились компании в пределах союза, они будут подчиняться одним и тем же правилам», — сказала МакГиннесс. Она добавила, что орган «готов приступить» к работе уже в пятницу утром.

В то время как СКР был реализован одновременно с знаменательной мерой ЕССтруктура Рынки Криптo (MiCA), блок сейчас завершает свою работуНормативно-правовая база по борьбе с отмыванием денег (AMLR), который касается комплексной проверки клиентов и лимитов на переводы.

Девять городов ЕСна это место претендовали, в том числе Рим и Париж. Франкфурт был выбран совместным голосованием Европейского парламента и Совета.

Читать дальше: Криптo осторожно приветствует соглашение о новых правилах ЕС по борьбе с отмыванием денег