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AML
Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: rapporto del governo del Regno Unito
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito, tra il 2022 e il 2023 le Cripto , insieme al settore bancario al dettaglio, al settore bancario all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro.
Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: il governo del Regno Unito Rapporto
Tra il 2022 e il 2023, le Cripto , insieme ai servizi bancari al dettaglio, ai servizi bancari all’ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate per il riciclaggio di denaro, ha mostrato un rapporto del dipartimento del Tesoro del Regno Unito.
Il Parlamento europeo adotta un pacchetto di norme antiriciclaggio, che prevede anche un controllo Cripto
Le nuove leggi istituiscono una due diligence "rafforzata" e controlli sui clienti per le aziende Cripto .
Cripto.com rinvia il lancio in Corea del Sud dopo le segnalazioni di indagini sul riciclaggio di denaro
L'azienda mantiene gli standard antiriciclaggio "più elevati" del settore, ha affermato in una dichiarazione a CoinDesk.
È ora di abolire completamente l’AML/KYC
Bruce Fenton, responsabile Bitcoin , sostiene che i requisiti di conoscenza del cliente e antiriciclaggio sono profondamente imperfetti e inefficaci.
Francoforte ospiterà il nuovo organismo di vigilanza antiriciclaggio dell'UE incaricato di monitorare le Cripto
L'Autorità antiriciclaggio fa parte di un più ampio sforzo dell'Unione europea per combattere i flussi illeciti di fondi ed è pronta a iniziare i lavori già venerdì, hanno detto giovedì i funzionari.
L'industria delle criptovalute accoglie con cautela l'accordo sulle nuove regole antiriciclaggio dell'UE
Gli NFT, la DeFi e gli strumenti Privacy potrebbero essere fuori legge, ma per le aziende Cripto , i requisiti per i controlli dei clienti potrebbero essere più severi che per le banche, hanno detto a CoinDesk gli osservatori Politiche .
L'UE concorda provvisoriamente severe misure di due diligence sulle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro
Le aziende Cripto devono effettuare controlli sulle transazioni di 1.000 euro o più e il quadro aggiunge misure per mitigare i rischi nei trasferimenti con portafogli self-hosted.
L'Autorità di vigilanza bancaria dell'UE estende le misure antiriciclaggio alle società crittografiche
Le nuove linee guida dell'Autorità bancaria europea per le società Cripto entreranno in vigore il 30 dicembre.
La legge Cripto di Warren è probabilmente incostituzionale. È anche improbabile che passi
I legislatori democratici hanno firmato per sponsorizzare la legge antiriciclaggio delle risorse digitali. Il disegno di legge è dannoso per le Cripto negli Stati Uniti, anche se non passerà mai al Congresso.
