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AML
Las Cripto fueron ONE de los mayores riesgos de lavado de dinero en 2022-2023, según informe del gobierno del Reino Unido
Entre 2022 y 2023, las Cripto, junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial, plantearon el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero, según mostró un informe del Departamento del Tesoro del Reino Unido.
El Parlamento Europeo adopta un paquete de normas contra el blanqueo de capitales y también vigila las Cripto
Las nuevas leyes establecen una diligencia debida “mejorada” y controles de clientes para las empresas de Cripto .
Cripto pospone su lanzamiento en Corea del Sur tras informes de investigación por lavado de dinero.
La firma mantiene los estándares antilavado de dinero “más altos” de la industria, dijo en un comunicado a CoinDesk.
La plataforma de intercambio de Cripto KuCoin violó las leyes contra el lavado de dinero, según cargos presentados por EE. UU.
El cambio se realizó bajo la Ley de Secreto Bancario.
Es hora de eliminar por completo el AML/KYC
Bruce Fenton, el creador original de Bitcoin, sostiene que los requisitos de "conozca a su cliente" y de lucha contra el lavado de dinero son profundamente defectuosos e ineficaces.
Frankfurt acogerá el nuevo organismo de control antilavado de dinero de la UE encargado de supervisar las Cripto
La Autoridad Antilavado de Dinero es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para combatir los flujos de fondos ilícitos, y está lista para comenzar a trabajar tan pronto como el viernes, dijeron funcionarios el jueves.
La plataforma de activos digitales Web3Intelligence recauda 4,5 millones de dólares antes del lanzamiento de su nuevo token.
La ronda de financiación privada incluyó la participación de DAO Maker, Shima Capital y Gate.io, entre otros inversores.
La industria de las Cripto acoge con cautela el acuerdo sobre las nuevas normas AML de la UE
Los NFT, DeFi y la prohibición de herramientas de Privacidad podrían quedar descartados, pero para las empresas de Cripto , los requisitos para los controles de los clientes podrían ser más estrictos que para los bancos, dijeron los observadores de Regulación a CoinDesk.
La UE acuerda provisionalmente medidas estrictas de diligencia debida en Cripto para combatir el blanqueo de capitales.
Las empresas de Cripto deben realizar controles en transacciones de 1.000 euros o más, y el marco agrega medidas para mitigar los riesgos en las transferencias con billeteras autoalojadas.
El organismo de control bancario de la UE amplía las medidas contra el blanqueo de capitales para incluir a las empresas de Cripto.
Las nuevas directrices de la Autoridad Bancaria Europea para las empresas de Cripto entrarán en vigor el 30 de diciembre.