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AML
Bitcoin no salvará al pueblo afgano
La actividad Cripto en el país en colapso es probablemente una señal de fuga de capitales por parte de élites corruptas, no de ayuda o remesas que fluyen, según un experto.
Datos de blockchain sugieren que Hamás utilizó Binance para blanquear donaciones de Bitcoin
Binance dijo que congeló la billetera vinculada a Hamás.
El ministro de Finanzas turco afirma que las bolsas de Cripto deben informar las transacciones superiores a 1.200 dólares
El país se apresura a regular el mercado de Cripto después de que dos intercambios de Cripto locales cerraran en abril.
Turquía añade plataformas de comercio de Cripto a la lista de empresas cubiertas por las regulaciones AML
La última medida del país para controlar las criptomonedas entró en vigor de inmediato.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
La aplicación de las leyes KYC y AML es clave para reducir los ataques de ransomware, según el Grupo de Trabajo
Las leyes AML/KYC existentes podrían reducir la proliferación de ransomware, pero requeriría un esfuerzo internacional.
CipherTrace quiere introducir DEX para el cumplimiento de sanciones
La nueva herramienta utiliza un oráculo en Chainlink para detectar direcciones de billeteras Cripto en las listas de vigilancia del gobierno.
Las empresas de Cripto del Reino Unido ahora deben presentar informes sobre delitos financieros
La nueva Regulación de la FCA hará que el número de empresas obligadas a presentar informes sobre delitos financieros aumente de 2.500 a 7.000.
Rusia hará un seguimiento de los retiros de Bitcoin Cash, según un informe
La agencia antilavado de dinero de Rusia va a identificar y rastrear las ventas de bitcoin a fiat, dijo el funcionario del gobierno.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.