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Las empresas de Cripto del Reino Unido ahora deben presentar informes sobre delitos financieros
La nueva Regulación de la FCA hará que el número de empresas obligadas a presentar informes sobre delitos financieros aumente de 2.500 a 7.000.
Una nueva declaración de Regulación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) del miércoles incluye a las empresas de Cripto en la lista de empresas obligadas a presentar un informe de delitos financieros.
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- Las empresas que están obligadas a presentar informes sobre delitos financieros son:referido por la FCA como “REP-CRIM”, bajo el cual ahora se incluirán las empresas de Cripto .
- Anteriormente, esto se aplicaba sólo a 2.500 de las 22.000 empresas supervisadas por la FCA bajo las regulaciones contra el lavado de dinero.
- Este número aumentará a 7.000, y se incluirán entre los agregados “todos los proveedores de intercambio de Cripto y proveedores de billeteras de custodia”.
- También se verán afectados todos los sistemas multilaterales de negociación (SMN), los sistemas organizados de negociación (SOT) y todas las instituciones de dinero electrónico.
- La FCAanunciadosu intención de ampliar el número de empresas obligadas a informar sobre su gestión de los delitos financieros en agosto de 2020 con vistas a ampliar su conocimiento sobre las empresas que conllevan riesgos de blanqueo de dinero.
Ver también:El gobierno coreano aprueba una norma contra el lavado de dinero de Cripto que entrará en vigor el jueves.
Jamie Crawley
Jamie forma parte del equipo de noticias de CoinDesk desde febrero de 2021, centrándose en noticias de última hora, tecnología y protocolos de Bitcoin , y capital de riesgo en Cripto . Posee BTC, ETH y DOGE.
