Поделиться этой статьей
BTC
$93,775.72
+
1.28%ETH
$1,784.92
+
1.88%USDT
$1.0004
+
0.03%XRP
$2.2019
+
1.97%BNB
$607.19
+
1.54%SOL
$154.35
+
4.96%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1819
+
4.43%ADA
$0.7173
+
3.74%TRX
$0.2429
-
0.81%SUI
$3.6498
+
22.39%LINK
$15.16
+
4.76%AVAX
$22.44
+
2.05%XLM
$0.2836
+
6.76%LEO
$9.2498
-
0.22%SHIB
$0.0₄1423
+
8.13%HBAR
$0.1961
+
9.23%TON
$3.2404
+
3.69%BCH
$369.31
+
3.51%LTC
$85.35
+
4.28%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях
Новая Политика FCA увеличит количество компаний, обязанных подавать отчеты о финансовых преступлениях, с 2500 до 7000.
В новом Политика Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), опубликованном в среду, Криптo компании включены в список предприятий, обязанных подавать отчет о финансовых преступлениях.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto for Advisors сегодня. Просмотреть все рассылки
- Предприятия, которые обязаны предоставлять отчеты о финансовых преступлениях:сослался FCA классифицировало его как «REP-CRIM», под который теперь подпадают компании, занимающиеся Криптo .
- Ранее это касалось лишь 2500 из 22 000 компаний, контролируемых FCA в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
- Это число возрастет до 7000, если в него будут включены «все поставщики услуг по обмену Криптo активами и поставщики услуг кастодиальных кошельков».
- Также затронуты все многосторонние торговые площадки (MTF), организованные торговые площадки (OTF) и все институты электронных денег.
- FCA-контрольобъявилнамерено расширить число фирм, которые обязаны отчитываться о своей деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями в августе 2020 года, с целью расширения своего понимания фирм, которые несут риски отмывания денег.
Смотрите также:Правительство Кореи утвердило правило AML в Криптo , которое вступит в силу в четверг
Jamie Crawley
Джейми является частью новостной команды CoinDesk с февраля 2021 года, уделяя особое внимание последним новостям, технологиям и протоколам Bitcoin , а также Криптo VC. Он владеет BTC, ETH и DOGE.
