Le società Cripto del Regno Unito ora devono presentare segnalazioni di reati finanziari

Una nuova dichiarazione Politiche della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito pubblicata mercoledì include le società Cripto nell'elenco delle aziende tenute a presentare una segnalazione sui reati finanziari.

• Le aziende che sono tenute a presentare la segnalazione dei reati finanziari sonoriferito definito dalla FCA come “REP-CRIM”, sotto il quale ora devono essere incluse le società Cripto .
• In precedenza, ciò riguardava solo 2.500 delle 22.000 aziende sottoposte alla vigilanza della FCA ai sensi delle normative antiriciclaggio.
• Questo numero salirà a 7.000 se si aggiungono "tutti i fornitori di servizi di scambio Cripto e i fornitori di portafogli di custodia".
• Sono interessati anche tutti i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), i sistemi organizzati di negoziazione (OTF) e tutti gli istituti di moneta elettronica.
• La FCAannunciatola sua intenzione di ampliare il numero di aziende tenute a riferire sulla gestione dei reati finanziari nell'agosto 2020, al fine di ampliare la propria conoscenza delle aziende che presentano rischi di riciclaggio di denaro.

Vedi anche:Il governo coreano approva la norma AML Cripto che sarà online giovedì