El Parlamento Europeo adopta un paquete de normas contra el blanqueo de capitales y también vigila las Cripto

• El Parlamento Europeo ha aprobado un amplio paquete de leyes contra el blanqueo de capitales dirigidas a diversos servicios y entidades financieras, incluidas las Cripto.
• Además de una mayor diligencia debida, las medidas darán a los periodistas y otras entidades interesadas acceso libre y directo "a la información sobre la propiedad efectiva" en los registros nacionales.

El Parlamento Europeovotó para adoptar Un nuevo paquete de leyes que endurece las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en toda la UE. Estas leyes afectan a grandes pagos en efectivo, empresas de Cripto y clubes de fútbol, ​​entre otros.

Además de crear un reglamento único para los 27 países que conforman la Unión Europea, el paquete aprobado el jueves establece una autoridad contra el blanqueo de dinero con sede en Fráncfort para supervisar la implementación de los marcos pertinentes, en particular aquellos que el bloque considera como las "entidades más riesgosas".

"Las nuevas leyes incluyen medidas reforzadas de diligencia debida y controles de la identidad de los clientes, después de lo cual las llamadas entidades obligadas (por ejemplo, bancos, administradores de activos y Cripto o agentes inmobiliarios reales y virtuales) tienen que informar actividades sospechosas a [Unidades de Inteligencia Financiera] y otras autoridades competentes", decía un comunicado de prensa sobre la votación.

Observadores de Regulación Cripto en la UEpreocupaciones planteadasque los requisitos impuestos a los activos digitales pueden ser injustamente estrictos en comparación con otros sectores financieros cuando el bloque alcanzó un acuerdo político sobre el paquete en enero.

Las nuevas medidas también buscan brindar a las personas o entidades con interés legítimo, como periodistas, profesionales de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otras autoridades competentes, acceso inmediato, directo, libre y sin filtros a la información sobre la titularidad real contenida en los registros nacionales e interconectada a nivel de la UE. La información sobre la titularidad real se refiere a la información que identifica a las entidades o personas que poseen o controlan empresas.

Una comisión parlamentaria conjunta votótextos del paquete de marzo, antes de la votación plenaria del jueves.

Para convertirse en ley, el Consejo de la UE, que agrupa a los legisladores de los estados miembros, aún necesita adoptar formalmente el paquete.