Парламент ЄС ухвалив пакет правил протидії відмиванню грошей, а також контроль Крипто

• Європейський парламент схвалив широкий пакет законів про боротьбу з відмиванням грошей, спрямованих на різні фінансові послуги та організації, включаючи Крипто.
• На додаток до посиленої належної обачності, ці заходи дадуть журналістам та іншим зацікавленим особам вільний і прямий доступ «до інформації про бенефіціарну власність» у національних реєстрах.

Європейський парламент проголосували за прийняття новий пакет законів, що посилюють заходи щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС. Закони спрямовані, зокрема, на великі готівкові виплати, Крипто та футбольні клуби.

На додаток до створення єдиного зводу правил для 27 країн, що входять до Європейського Союзу, ухвалений у четвер пакет передбачає створення органу по боротьбі з відмиванням грошей, який базується у Франкфурті, для нагляду за впровадженням відповідних рамок – особливо тих, які блок вважає «найризиковішими суб’єктами».

«Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки та перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і Крипто або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність [підрозділам фінансової розвідки] та іншим компетентним органам», — йдеться в заяві для преси щодо голосування.

Спостерігачі за Крипто Політика в ЄС викликав занепокоєння що вимоги до цифрових активів можуть бути несправедливо суворими порівняно з іншими фінансовими секторами, коли блок уклав політичну угоду щодо пакету ще в січні.

Нові заходи також мають на меті надати людям або організаціям із «законним інтересом», включаючи журналістів, медіа-професіоналів, організації громадянського суспільства та інші компетентні органи, «негайний, нефільтрований, прямий і безкоштовний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і взаємопов’язана на рівні ЄС». Інформація про бенефіціарну власність стосується ідентифікаційної інформації про організації чи людей, які володіють або контролюють компанії.

Проголосувала спільна парламентська комісія тексти пакету берез, перед пленарним голосуванням у четвер.

Щоб набути закону, Рада ЄС, до якої входять законодавці з держав-членів, ще має офіційно ухвалити пакет.