Криптo биржа KuCoin нарушила законы по борьбе с отмыванием денег, предъявлены обвинения США

• Криптo биржа KuCoin и двое ее основателей были обвинены федеральными прокурорами США в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.
• Специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности Даррен МакКормак назвал KuCoin «предполагаемым преступным сговором на несколько миллиардов долларов».
• Собственный токен KuCoin (KCS) упал на 5% после объявления.

Во вторник федеральные прокуроры США предъявили обвинение Криптo бирже KuCoin и двум ее основателям в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, заявив, что биржа работала в США, солгала как минимум ONE из своих инвесторов о своей деятельности в США, не зарегистрировалась в государственных органах США и не поддерживала программу по борьбе с отмыванием денег.

Министерство юстиции СШАсказалв обвинительном заключении, что KuCoin и основатели Чун Ган и Кэ Тан управляли KuCoin как бизнесом по переводу денег с более чем 30 миллионами клиентов, но не внедряли программу «знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года — и даже тогда ее программа KYC не распространялась на существующих клиентов. Ни Ган, ни Тан не были арестованы, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что KuCoin не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги.

Поскольку KuCoin не внедрял никаких программ KYC или AML, он «предоставил себя для использования и фактически использовался в качестве средства для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая доходы от нарушения санкций, Рынки даркнета, а также вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем», — говорится в обвинительном заключении.

В обвинительном заключении указывалось на утверждения о том, что KuCoin «косвенно получил в общей сложности более 3,2 млн долларов Криптовалюта от Tornado Cash», санкционированного Криптo . KuCoin упоминался в уголовных делах против двух разработчиков Tornado Cash, Алексея Перцева (суд над которым в Нидерландах начался ранее во вторник) и Романа Шторма (который должен предстать перед судом в США в конце этого года).

Комиссия по торговле товарными фьючерсами такжеподано иск против KuCoin во вторник, в котором утверждается, что компания, предлагающая услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не зарегистрирована в качестве фьючерсного комиссионного торговца, свопового исполняющего центра или назначенного рынка контрактов. В иске также утверждается, что KuCoin T внедрила эквивалент программы KYC CFTC.

CFTC добивается денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета, в то время как Министерство юстиции добивается конфискации и уголовных санкций.

В своем заявлении специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности Даррен МакКормак назвал KuCoin «предполагаемым многомиллиардным преступным сговором», отметив, что это ONE из крупнейших Криптo бирж.

Прокурор США Дэмиен Уильямс в своем заявлении заявил, что KuCoin активно пытался скрыть, что «значительное количество пользователей из США осуществляло торговлю» на его платформе.

«Действительно, KuCoin якобы воспользовалась своей значительной клиентской базой в США, чтобы стать ONE из крупнейших в мире бирж Криптовалюта деривативов и спотовых бирж с ежедневными сделками на миллиарды долларов и годовым объемом торговли на триллионы долларов», - сказал он. «Как утверждается, не внедрив даже базовые меры по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin работать в тени финансовых Рынки и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег, при этом KuCoin получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств».

Собственный токен KuCoin (KCS) упал на 5% после объявления. Цена биткоина (BTC) упала на 1%, но была нестабильной в течение дня и торгуется около $70 000.

Действия, предпринятые во вторник, последовали всего через несколько месяцев после того, как Министерство юстиции, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство финансовурегулировали аналогичные обвинения против Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа по объему торгов.

ОБНОВЛЕНИЕ (26 марта 2024 г., 15:25 UTC):Добавляет дополнительные детали.

ОБНОВЛЕНИЕ (26 марта, 15:40 UTC):Добавляет больше подробностей из документов CFTC и DOJ.