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AML
La Banca Centrale d'Irlanda amplia il regime antiriciclaggio
I nuovi requisiti entreranno in vigore ad aprile.
Il gruppo UK Cripto Trade chiede un'azione per i ritardi cronici nelle registrazioni FCA
Secondo CryptoUK, solo quattro delle 200 domande presentate dalle aziende operanti nel Cripto per il regime di registrazione antiriciclaggio della FCA hanno ricevuto una risposta.
Il fondatore di Hong Kong Cripto Exchange è stato arrestato durante la repressione cinese dei conti bancari fraudolenti
Sabato, il CEO della borsa di Cripto Global, con sede a Hong Kong, ha dichiarato che ONE dei suoi fondatori è stato portato via dalle autorità.
Il gruppo sostenuto da ING Bank, Fidelity e Standard Chartered rilascia strumenti AML Cripto
Il gruppo di lavoro del Travel Rule Protocol ha pubblicato la prima versione della sua API TRP.
BRD entra nel gioco della conformità Cripto
Il nuovo stack tecnologico fornirà strumenti AML e di conformità per istituti finanziari, agenzie governative e fornitori di servizi Criptovaluta .
Il futuro degli exchange Bitcoin non regolamentati
Anna Baydakova di CoinDesk parla con gli exchange p2p non custodiali Hodl Hodl e Bisq del perché vogliamo ancora Bitcoin senza KYC.
Le aziende spagnole Cripto dovranno affrontare nuovi requisiti di registrazione in base al disegno di legge promosso dall'UE
La Spagna sta finalmente trovando il tempo di modificare le sue leggi AML sei mesi dopo la scadenza UE per la conformità. Il periodo di commento pubblico su tale modifica termina oggi.
Il GAFI afferma che gli Stati Uniti sono "ampiamente conformi" alle raccomandazioni sulle valute virtuali
Un nuovo rapporto della Financial Action Task Force afferma che gli Stati Uniti rispettano ampiamente le raccomandazioni in materia di asset digitali, ma presentano ancora alcune "piccole carenze" nel quadro normativo statale e federale.
La divisione reati finanziari di PayPal è alla ricerca di un esperto di blockchain
Il colosso dei pagamenti è alla ricerca di un esperto di blockchain che lo aiuti a identificare i casi d'uso della tecnologia nella prevenzione dei reati finanziari.
I legislatori sudcoreani danno il via libera a una legge rigorosa contro il riciclaggio di denaro Cripto
I legislatori sudcoreani hanno votato per imporre nuovi e severi requisiti agli exchange Criptovaluta , rafforzando così la crescente economia basata Cripto del Paese e innescando potenzialmente un consolidamento del mercato.
