Il fondatore di Hong Kong Cripto Exchange è stato arrestato durante la repressione cinese dei conti bancari fraudolenti

Sabato, il CEO della borsa Cripto Global con sede a Hong Kong ha dichiarato che ONE dei suoi fondatori è stato portato via dalle autorità e che non si sa quando tornerà.

"A causa dell'attuale repressione nazionale delle carte SIM e dei conti bancari fraudolenti, il conto bancario di ONE dei nostri CORE fondatori ha ricevuto denaro illecito da truffatori e truffatori internazionali", ha affermato la società in un dichiarazione“Il fondatore è stato portato via per 15 giorni per le indagini.”

Il fondatore detiene le chiavi private della maggior parte dei cold wallet della piattaforma. Poiché l'exchange al momento non può elaborare tutti i prelievi tramite i suoi HOT wallet, ha affermato di aver deciso di sospendere tutti i prelievi.

Nel frattempo, la piattaforma chiuderà tutti i suoi servizi di trading over-the-counter (OTC) a causa dei rischi legati alle incertezze che circondano le politiche di regolamentazione della Cina.

Il Consiglio di Stato, il gabinetto della Cina,annunciatouna stretta nazionale sui conti bancari e sulle schede SIM fraudolente in ottobre. "Le schede SIM e i conti bancari fraudolenti sono tra le cause principali che hanno reso possibili molte truffe telefoniche e informatiche", secondo l'annuncio.

Le persone che vogliono evitare di rivelare la propria identità quando aprono un conto bancario o una scheda SIM, molte delle quali sono truffatori, acquisterebbero schede SIM e conti bancari esistenti registrati a nome di altri.

A causa dell'elevata domanda di questi conti fraudolenti, si è sviluppata un'industria per creare e vendere questi conti, alcuni dei quali sono ottenuti tramite furto di identità. Entro due settimane dall'annuncio del Consiglio di Stato, la polizia cinese ha arrestato più di 4.600 persone e confiscato circa 65.000 carte bancarie collegate a conti bancari fraudolenti, secondo unrapportodall'emittente statale CCTV.

Secondo il rapporto, a più di 15.000 persone coinvolte nei reati sarà impedito di aprire un nuovo conto bancario entro cinque anni.

Colin Wu, un giornalista cinese Cripto , ha recentemente disse alcuni minatori Cripto cinesi potrebbero aver avuto difficoltà a scambiare i loro bitcoin estratti Bitcoin O ETHper la moneta fiat cinesepagale bollette dell'elettricità utilizzando una carta di credito a causa della repressione.