El fundador de una plataforma de intercambio de Cripto de Hong Kong fue detenido en medio de la ofensiva china contra las cuentas bancarias fraudulentas.

El director ejecutivo de Global, una plataforma de intercambio de Cripto con sede en Hong Kong, dijo el sábado que las autoridades se llevaron a ONE de sus fundadores y que no tienen idea de cuándo podrá regresar.

“Afectada por la actual ofensiva nacional contra tarjetas SIM y cuentas bancarias fraudulentas, la cuenta bancaria de ONE de nuestros fundadores CORE ha recibido dinero ilícito de estafadores y estafadores internacionales”, dijo la compañía en un comunicado. declaraciónEl fundador ha sido detenido durante 15 días para la investigación.

El fundador posee las claves privadas de la mayoría de las billeteras frías de la plataforma. Dado que el exchange no puede procesar todos los retiros a través de sus billeteras HOT , ha decidido suspenderlos.

Mientras tanto, la plataforma cerrará todos sus servicios de negociación extrabursátil (OTC) debido a los riesgos relacionados con las incertidumbres que rodean las políticas regulatorias de China.

El Consejo de Estado, el gabinete de China,anunciadoUna ofensiva nacional contra las cuentas bancarias y tarjetas SIM fraudulentas en octubre. «Las tarjetas SIM y las cuentas bancarias fraudulentas se encuentran entre las causas fundamentales que han permitido numerosas estafas telefónicas y cibernéticas», según el anuncio.

Las personas que quieren evitar revelar su identidad al abrir una cuenta bancaria o una tarjeta SIM, muchos de los cuales son estafadores, compran tarjetas SIM y cuentas bancarias existentes registradas bajo nombres de otros.

Debido a la alta demanda de estas cuentas fraudulentas, se ha desarrollado una industria para crearlas y venderlas, algunas de las cuales se obtienen mediante el robo de identidad. En las dos semanas siguientes al anuncio del Consejo de Estado, la policía china ha arrestado a más de 4.600 personas y confiscado unas 65.000 tarjetas bancarias vinculadas a cuentas bancarias fraudulentas, según un...informepor el medio de comunicación estatal CCTV.

Más de 15.000 personas implicadas en los delitos tendrán prohibido abrir una nueva cuenta bancaria en cinco años, según el informe.

Colin Wu, un reportero de Cripto chino, recientemente... dicho Algunos mineros de Cripto chinos podrían haber tenido dificultades para intercambiar sus criptomonedas extraídas. Bitcoin o ETHPara la moneda fiduciaria chinapagarsus facturas de electricidad a través de una tarjeta bancaria debido a la represión.