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AML
Le Hamas a utilisé Binance pour blanchir des dons en Bitcoin , selon les données de la blockchain
Binance a déclaré avoir gelé le portefeuille lié au Hamas.
Les bourses de Crypto turques doivent signaler les transactions supérieures à 1 200 $, selon le ministre des Finance
Le pays s'empresse de réglementer le marché des Crypto après la mise hors ligne de deux bourses Crypto locales en avril.
La Turquie ajoute les plateformes de trading de Crypto à la liste des entreprises couvertes par la réglementation anti-blanchiment d'argent.
La dernière mesure prise par le pays pour contrôler les crypto-monnaies est entrée en vigueur immédiatement.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
L'application des lois KYC et AML est essentielle pour réduire les attaques de ransomwares, selon un groupe de travail
Les lois AML/KYC existantes pourraient réduire la prolifération des ransomwares, mais cela nécessiterait un effort international.
CipherTrace souhaite introduire les DEX dans la conformité aux sanctions
Le nouvel outil utilise un oracle sur Chainlink pour repérer les adresses de portefeuilles Crypto sur les listes de surveillance gouvernementales.
Les entreprises de Crypto britanniques doivent désormais soumettre des rapports sur les délits financiers
La nouvelle Juridique de la FCA verra le nombre d'entreprises tenues de soumettre des rapports sur les délits financiers augmenter de 2 500 à 7 000.
La Russie va surveiller les retraits de Bitcoin Cash
L'agence russe de lutte contre le blanchiment d'argent va identifier et traquer les ventes de bitcoins en monnaie fiduciaire, a déclaré un responsable gouvernemental.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
La plateforme d'échange de Crypto OKEx Korea va fermer ses portes suite à l'entrée en vigueur de nouvelles règles anti-blanchiment d'argent.
Un porte-parole de la bourse a déclaré que le nouveau régime de lutte contre le blanchiment d'argent rendrait trop difficile la poursuite des opérations.
