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AML
Le laboratoire d'IA du MIT-IBM a analysé 200 000 transactions Bitcoin . Seulement 2 % ont été qualifiées d'« illicites ».
La société d'analyse de blockchain Elliptic a collaboré avec des chercheurs pour analyser 6 milliards de dollars de transactions en Bitcoin .
Toutes les plateformes d'échange de Crypto mondiales doivent désormais partager les données de leurs clients, selon les règles du GAFI.
Le Groupe d'action financière a officiellement décidé que les entreprises de Crypto du monde entier doivent partager les données de leurs clients entre elles.
C'est la voie du GAFI ou l'autoroute des échanges de Crypto . C'est une grave erreur.
L'industrie de la Crypto peut lutter efficacement contre les blanchisseurs d'argent, mais pas de la manière dont le GAFI le souhaite, écrit un responsable de la conformité de CEX.IO.
Rakuten recrute un partenaire de conformité pour sa nouvelle plateforme d'échange de Crypto
Le géant du commerce électronique Rakuten s'est associé à la société d'analyse de blockchain CipherTrace pour garantir la conformité AML de sa plateforme d'échange qui sera bientôt lancée.
Facebook embauche deux anciens responsables de la conformité de Coinbase
Facebook a embauché deux vétérans de Coinbase pour travailler dans des rôles de conformité, et au moins ONE est impliqué dans l'effort blockchain du réseau social.
Binance poursuit sa politique de conformité avec Elliptic
Binance s'est associé à la startup d'analyse blockchain Elliptic pour lutter contre le blanchiment d'argent alors qu'elle continue de se développer.
Dans un premier temps, le FinCEN sanctionne un trader Bitcoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
Le régulateur américain FinCEN a pour la première fois sanctionné un trader de Cryptomonnaie pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance s'associe à CipherTrace pour une nouvelle initiative de conformité
Binance s'associe à la société d'analyse blockchain CipherTrace pour renforcer ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
La plupart des plateformes d'échange de Crypto n'ont toujours T de politiques KYC claires : rapport
La startup Regtech Coinfirm a découvert que seulement 26 % des échanges de Crypto disposent d'un niveau « élevé » de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance renforce sa conformité et se tourne vers IdentityMind pour la KYC
Binance s'efforce de renforcer la conformité et la sécurité des données grâce à un nouveau partenariat avec la société de portefeuille de Medici Ventures, IdentityMind.
