Binance renforce sa conformité et se tourne vers IdentityMind pour la KYC

Binance, la plus grande bourse de Cryptomonnaie au monde, s'efforce de renforcer la conformité et la sécurité des données grâce à un nouvel accord avec la société de portefeuille de Medici Ventures, IdentityMind.

IdentityMind a annoncé mardi s'être associé à Binance pour « améliorer les mesures de protection des données et de conformité existantes » pour les opérations mondiales de la bourse.

IdentityMind fournit aux plateformes d'échange de Cryptomonnaie une plateforme « temps réel » pour se conformer aux réglementations mondiales en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) afin de prévenir la fraude, selon l'annonce. La startup accompagne les plateformes d'échange de Cryptomonnaie dans l'intégration des clients, le suivi des transactions et la gestion des dossiers.

Garrett Gafke, PDG et président d'IdentityMind, a déclaré :

« Notre plateforme de gestion des risques et de conformité, alimentée par un moteur d'identités numériques breveté, répond aux exigences d'échelle des opérations mondiales de Binance tout en fournissant un système très précis pour évaluer les facteurs de risque mondiaux provenant d'entités extérieures aux transactions. »

Cette nouvelle semble indiquer un changement de position de la part de Binance, qui a jusqu'à présent évité la voie de conformité stricte choisie par d'autres échanges de premier plan tels que Coinbase.

Les processus KYC de Binance sont « les moins rigoureux du secteur », a déclaré unrapportSelon Bloomberg, l'année dernière, les utilisateurs n'ont besoin que d'une adresse e-mail pour ouvrir un compte de trading sur la plateforme, précise le rapport, ajoutant que ce « niveau d'anonymat » rend difficile le suivi du blanchiment d'argent et des manipulations de marché.

Depuis lors, Binance s'efforce d'améliorer sa conformité. En octobre dernier, la plateforme d'échangeen partenariat avec le fournisseur de logiciels de conformité et d'enquête sur les Cryptomonnaie Chainalysis pour surveiller les transactions de Cryptomonnaie en temps réel et potentiellement éviter toute activité criminelle ou illicite.

Il a également, le mois suivant,collaboréavec Refinitiv, anciennement la division financière et des risques de Thomson Reuters, pour une solution KYC automatisée.

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