Binance rafforza la conformità, rivolgendosi a IdentityMind per KYC

Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo, sta adottando misure per migliorare la conformità e la sicurezza dei dati attraverso un nuovo accordo con IdentityMind, società del portafoglio Medici Ventures.

IdentityMind ha annunciato martedì di aver stretto una partnership con Binance per "migliorare le misure di protezione e conformità dei dati esistenti" per le operazioni globali dell'exchange.

IdentityMind fornisce agli exchange Criptovaluta una piattaforma "in tempo reale" per conformarsi alle normative know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) in tutto il mondo per prevenire le frodi, secondo l'annuncio. La startup aiuta gli exchange Criptovaluta con l'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e la soluzione di gestione dei casi.

Garrett Gafke, CEO e presidente di IdentityMind, ha affermato:

"La nostra piattaforma di rischio e conformità, alimentata da un motore di identità digitali brevettato, soddisfa le esigenze di scala delle operazioni globali di Binance, fornendo al contempo un sistema altamente accurato per valutare eventuali fattori di rischio globali da entità esterne per le transazioni".

La notizia sembra indicare un cambiamento di posizione da parte di Binance, che in precedenza aveva evitato la rigida procedura di conformità scelta da altri importanti exchange come Coinbase.

I processi KYC di Binance sono “i meno rigorosi del settore”, ha affermato unrapportoda Bloomberg l'anno scorso. Gli utenti hanno bisogno solo di un indirizzo email per aprire conti di trading con l'exchange, ha affermato il rapporto, aggiungendo che questo "livello di anonimato" rende difficile tracciare il riciclaggio di denaro e la manipolazione del mercato.

Da allora, tuttavia, Binance ha fatto degli sforzi per aumentare il suo gioco di conformità. A ottobre, l'exchangein coppia con il fornitore di software per la conformità e l'indagine Criptovaluta Chainalysis per monitorare le transazioni in Criptovaluta in tempo reale ed evitare potenzialmente qualsiasi attività criminale o illecita.

Inoltre, il mese successivo,collaboratocon Refinitiv, ex divisione finanziaria e di gestione del rischio di Thomson Reuters, per una soluzione KYC automatizzata.

Logo di Binanceimmagine tramite Shutterstock