Binance посилює відповідність, звертаючись до IdentityMind для KYC

Найбільша у світі Криптовалюта біржа Binance намагається підвищити відповідність вимогам і захист даних за допомогою нової угоди з портфельною компанією Medici Ventures IdentityMind.

IdentityMind оголосив у вівторок, що співпрацює з Binance, щоб «поліпшити існуючі заходи захисту даних і відповідності» для глобальних операцій біржі.

Відповідно до оголошення, IdentityMind надає біржам Криптовалюта платформу «в реальному часі» для дотримання вимог «знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML) у всьому світі для запобігання шахрайству. Стартап допомагає Криптовалюта біржам за допомогою адаптації клієнтів, моніторингу транзакцій і рішення для управління справами.

Генеральний директор і президент IdentityMind Гаррет Гафке сказав:

«Наша платформа контролю ризиків і відповідності на базі запатентованого механізму цифрової ідентифікації відповідає вимогам масштабу глобальних операцій Binance, водночас надаючи високоточну систему для оцінки будь-яких глобальних факторів ризику від зовнішніх організацій для транзакцій».

Схоже, що ця новина вказує на зміну позиції Binance, яка раніше уникала маршруту суворої відповідності, обраного іншими провідними біржами, такими як Coinbase.

Процеси KYC Binance є «найменш суворими в галузі», сказав а звіт від Bloomberg минулого року. Користувачам потрібна лише адреса електронної пошти, щоб відкрити торгові рахунки на біржі, йдеться у звіті, додаючи, що такий «рівень анонімності» ускладнює відстеження відмивання грошей і маніпулювання ринком.

Однак з тих пір Binance докладає зусиль, щоб підвищити свою відповідність. Ще в жовтні обмін партнерство разом із постачальником програмного забезпечення Chainalysis для відповідності вимогам Криптовалюта та розслідування для моніторингу транзакцій Криптовалюта в режимі реального часу та потенційного уникнення будь-якої злочинної чи незаконної діяльності.

Крім того, наступного місяця співпрацювали з Refinitiv, колишнім фінансовим і ризиковим підрозділом Thomson Reuters, для автоматизованого рішення KYC.

Логотип Binance зображення через Shutterstock