Binance refuerza su cumplimiento normativo y recurre a IdentityMind para KYC

Binance, el exchange de Criptomonedas más grande del mundo, está avanzando para mejorar el cumplimiento y la seguridad de los datos a través de un nuevo acuerdo con IdentityMind, firma de cartera de Medici Ventures.

IdentityMind anunció el martes que se ha asociado con Binance para “mejorar las medidas de cumplimiento y protección de datos existentes” para las operaciones globales del exchange.

IdentityMind ofrece a las plataformas de intercambio de Criptomonedas una plataforma en tiempo real para cumplir con las normativas internacionales de conocimiento del cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML) y prevenir el fraude, según el anuncio. La startup ayuda a las plataformas de intercambio de Criptomonedas con la incorporación de clientes, la monitorización de transacciones y la gestión de casos.

El director ejecutivo y presidente de IdentityMind, Garrett Gafke, afirmó:

Nuestra plataforma de riesgo y cumplimiento, impulsada por un motor de identidades digitales patentado, satisface las demandas de escala de las operaciones globales de Binance, a la vez que proporciona un sistema altamente preciso para evaluar cualquier factor de riesgo global de entidades externas para las transacciones.

La noticia parece indicar un cambio de postura por parte de Binance, que anteriormente ha evitado la ruta de cumplimiento estricto elegida por otros intercambios importantes como Coinbase.

Los procesos KYC de Binance son "los menos rigurosos de la industria", dijo uninformeSegún el informe de Bloomberg del año pasado, los usuarios solo necesitan una dirección de correo electrónico para abrir cuentas de trading en la plataforma, y añade que este "nivel de anonimato" dificulta el seguimiento del lavado de dinero y la manipulación del mercado.

Desde entonces, sin embargo, Binance se ha esforzado por mejorar su cumplimiento normativo. En octubre, el exchange...asociado con el proveedor de software de investigación y cumplimiento de Criptomonedas Chainalysis para monitorear las transacciones de Criptomonedas en tiempo real y evitar potencialmente cualquier actividad criminal o ilícita.

También, al mes siguiente,colaboraroncon Refinitiv, anteriormente la división financiera y de riesgos de Thomson Reuters, para una solución KYC automatizada.

Logotipo de Binanceimagen vía Shutterstock