- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Поліція Китаю заарештувала 63 людини, звинувачених у відмиванні 1,7 мільярда доларів за допомогою Криптовалюта
Незаконні кошти конвертувалися в Tether , а потім відмивалися людьми по всьому світу.
Співучаснику OneCoin Френку Шнайдеру висунули звинувачення у відмиванні грошей
Звинувачення були розкриті в обвинувальному акті, який було оприлюднено цього тижня.
EU Крипто, NFT-провайдери повинні повідомляти податкову інформацію відповідно до витоку плану ЄС
Проект законопроекту, з яким ознайомилася CoinDesk, також стосується стейблкоїнів, деривативів і компаній за межами блоку.
3 речі, які ми дізналися на суді над розробником Tornado Cash Олексієм Перцевим
Прокуратура мало говорила про свободу слова під час судового процесу над розробником протоколу Політика конфіденційності Tornado Cash. Основна увага може бути зосереджена на механіці DeFi.
Розробник Tornado Cash Олексій Перцев залишиться у в'язниці щонайменше до кінця лютого
Перцева, громадянина Росії, який проживає в Нідерландах, звинувачують у сприянні відмиванню грошей через розробку додатка, який зараз є санкції
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Крипто монети, що підвищують конфіденційність, можуть бути заборонені через витік планів ЄС
Відповідно до запропонованих урядом поправок до правил боротьби з відмиванням грошей, Крипто постачальникам буде заборонено торкатися до Monero або DASH .
Швейцарія дотримується жорсткішої перевірки ID для трансакцій із Крипто в готівку
Клієнти підлягатимуть перевірці, якщо вони здійснюють транзакції на загальну суму 1000 доларів США або більше протягом місяця.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.