- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Сенатор Уоррен знову звертається до Крипто , каже, що галузь має Соціальні мережі тих самих правил, що й TradFi
Уоррен повторила свою зневагу до індустрії в інтерв’ю.
Минулого року відмивання Крипто грошей впало на 30%, повідомляє Chainalysis
У 2023 році незаконні адреси відправили в сервіси Криптовалюта на суму 22,2 мільярда доларів, що менше порівняно з 31,5 мільярда доларів у 2022 році.
Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США
Олександра Клименка звинувачують у обробці мільярдних транзакцій для торговців наркотиками та кіберзлочинців протягом більшої частини 2010-х років.
Поліція Великої Британії вилучила майже 1,8 мільярда доларів Bitcoin у результаті шахрайства з інвестиціями в Китаї: FT
Лондонський суд розглянув конфіскацію у вівторок у рамках судового процесу над Цзянь Вень, яку звинувачують у відмиванні Bitcoin від імені її колишнього роботодавця Яді Чжана, повідомляє FT.
Крипто для консультантів: руйнування міфу про Bitcoin
Незважаючи на зростання та стійкість, кілька міфів продовжують мучити екосистему цифрових активів.
Передбачуване Крипто шахрайство на суму 80 мільйонів доларів США: чотири людини звинувачуються у відмиванні грошей
Четверо нібито отримали гроші за допомогою так званого різання свиней та інших шахрайських схем.
Розрахунки на Binance можуть покінчити зі страхами про спіраль смерті – і це може бути гарною новиною
Хоча угода Binance з Міністерством юстиції США щодо порушень боротьби з відмиванням грошей має наслідки особисто для Чанпена «CZ» Чжао, вона може призвести до нового початку біржі.
Міністр перебуває на «фінальній стадії» прийняття законодавства про Крипто як останнього кроку до виходу з сірого списку FATF
З 2021 року Туреччина перебуває в «сірому списку» паризького глобального контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Крипто Хамасу можуть підсилити законопроект сенатора Воррена про відмивання грошей
Відомий сенатор від Массачусетсу стверджував, що зв’язок із ХАМАС показує, що настав час «розправитися зі злочинами, фінансованими криптовалютою».
THORSwap, який використовується компанією FTX Exploiter, відновлює торгівлю після оновлення умов для виключення країн, які перебувають під санкціями США
Нативний токен платформи подорожчав на 10% після того, як біржа повернулася онлайн.
