- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Законопроект сенатора Воррена про відмивання Крипто грошей набирає обертів, оскільки все більше входять
Серед дев’яти нових прихильників законодавчих зусиль, спрямованих на запобігання незаконному використанню Крипто , є демократи, голови комітетів внутрішньої безпеки та юстиції.
«Правила подорожей» у Великій Британії T будуть повністю скасовувати пересадки в місця, які не відповідають вимогам, каже FCA
Такі компанії, як PayPal, уже припиняють свої послуги Крипто платежів у Великій Британії через жорсткіші правила.
T пийте шампанське на американські Крипто рахунки – прогрес у Конгресі коштує дорого
Хоча галузеве законодавство досягло безпрецедентних висот, перемоги можуть бути надто безладними, щоб відкрити шлях до фінішної прямої цього року.
Катар T дотримувався належним чином своєї заборони на Крипто , стверджує глобальна служба боротьби з відмиванням грошей
За словами Групи розробки фінансових заходів, центральний банк країни повинен активно виявляти постачальників послуг, які порушують заборону 2019 року, і застосовувати санкції.
ЄС офіційно підписує нові правила про ліцензування Крипто та відмивання грошей
Закон MiCA має намір зробити блок першою великою юрисдикцією з індивідуальними правилами Крипто .
Банківський регулятор ЄС підкреслює ризики боротьби з відмиванням коштів у монетах Політика конфіденційності та гаманцях, розміщених на власному хостингу
Європейське банківське управління хоче поширити вказівки щодо відмивання грошей на Крипто та банки, які торгують з ними
Законопроект Елізабет Воррен T зупинить відмивання грошей, але може заборонити Крипто
Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах, який сенатори Елізабет Уоррен і Роджер Маршалл просувають через Конгрес, є законодавчим еквівалентом троянського коня, пише Джон Ріццо. Це фактично заборонить Крипто під виглядом боротьби з відмиванням грошей.
G-7 має взяти на себе відповідальність за припинення «беззаконного» Крипто , каже керівник FATF
Президент глобальної організації з боротьби з фінансовими злочинами T Раджа Кумар закликав лідерів G-7 «ефективно» запровадити норми Крипто щодо боротьби з відмиванням грошей перед їхньою зустріччю на цих вихідних.
Серійний фішинговий шахрай використовує комбінацію методів відмивання коштів, зокрема обмін монетами та таємничу позабіржову торгівлю
Зловмисник, який стоїть за фальшивим веб-сайтом HitBTC, міг вкрасти Крипто на суму 15 мільйонів доларів за допомогою численних шахраїв і фішингових атак.
Розробник Tornado Cash Перцев може бути звільнений до суду за рішенням голландського суду
Перцев перебуває у голландській в'язниці з серпня після того, як влада США санкціонувала протокол Політика конфіденційності .
