«Правила подорожей» у Великій Британії T будуть повністю скасовувати пересадки в місця, які не відповідають вимогам, каже FCA

Нові правила відмивання Крипто грошей T повинні повністю припиняти перекази в країни, які T Соціальні мережі міжнародних норм, повідомляє Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) у вказівках, опублікованих у четвер.

Суперечливі нові заходи, відомі як правило подорожей, які вимагають від Крипто ідентифікувати відправника та одержувача грошових переказів, уже законодавчо набули чинності у Великій Британії з 1 вересня. Хоча норми щодо відмивання грошей ще T повністю запроваджено в усьому світі, майбутні суворіші правила Великобританії, включаючи для реклами, вже зупинили Крипто таких компаній, як PayPal.

Отримавши кошти з країн, які ще T дотримуються правил подорожей і мають неповні дані, Крипто повинні «здійснювати оцінку на основі ризику щодо того, чи варто надавати криптоактиви бенефіціару», сказав представник Керівництво FCA.

Компанії все одно повинні збирати дані про клієнтів, навіть якщо адресат переказу T може їх отримати, і повинні повністю відповідати новому законодавству, здійснюючи перекази в межах Великобританії або інших сумісних юрисдикцій, додали в FCA.

Хоча уряд раніше заявляв, що хоче зробити Великобританію Крипто, багато хто в галузі побоюється, що досягнення цієї мети стає важчим завдяки посиленню правил у таких сферах, як Крипто, а також нормативні перешкоди аж 86% фірм T можуть подолати.

Правило подорожі було погоджено міжнародною групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), щоб зупинити використання Крипто для маскування злочинних коштів, і цей захід уже було законодавчо введено в таких юрисдикціях, як Європейський Союз.