- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
ЄС каже, що Мальта потребує покращення своєї боротьби з відмиванням коштів, оскільки Крипто зростає
За словами ЄС, Мальта повинна посилити заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб відповідати зростанню фінансових і Крипто .
Японія ретельно вивчає Крипто біржі напередодні саміту G20
Кажуть, що японський фінансовий наглядовий орган перевіряє Крипто біржі щодо заходів протидії відмиванню грошей перед червневою зустріччю G20.
Влада ЄС закрила мікшер транзакцій Bitcoin
Влада Європейського Союзу вилучила та закрила міксер транзакцій Bitcoin .
У штаті Нью-Йорк вперше засуджено за відмивання Крипто грошей
Справа, пов’язана з платежами в Bitcoin і Western Union на мільйони доларів, призвела до першого вироку в штаті Нью-Йорк за відмивання грошей у Крипто .
Приховані наслідки правил відмивання Крипто грошей
Ноель Ачесон з CoinDesk LOOKS на те, як регулювання боротьби з відмиванням грошей приділяє все більше уваги криптовалютам, а також на можливості, які це відкриває.
По-перше, FinCEN карає Bitcoin -трейдера за порушення законів проти відмивання коштів
Регулятор США FinCEN вперше покарав трейдера Криптовалюта за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Передбачуваний оператор BTC-e Олександр Вінник вимагає екстрадиції до Росії
Передбачуваний відмивач Bitcoin Олександр Винник, якого розшукують кілька країн, подав у Греції заяву про екстрадицію до Росії.
Викриття ShapeShift від WSJ завищило відмивання грошей на 6 мільйонів доларів, стверджує аналіз
Аналітичні компанії блокчейнів стверджують, що звинувачення ShapeShift у відмиванні грошей T збігаються.
Мальта співпрацює з фірмою Крипто Security для управління ризиками фінансових злочинів
Мальта звертається до Крипто стартапу CipherTrace за технічною допомогою у боротьбі з ризиком фінансових злочинів у своїй індустрії цифрових активів.
Крипто WEX пов’язана з іранськими операторами програм-вимагачів, каже PwC
За даними PwC, біржа Криптовалюта WEX, яка раніше називалася BTC-e, могла використовуватися для відмивання незаконних доходів від програми-вимагача SamSam.
