У штаті Нью-Йорк вперше засуджено за відмивання Крипто грошей

Справа, пов’язана з платежами в Bitcoin і Western Union на мільйони доларів, призвела до першого вироку в штаті Нью-Йорк за відмивання грошей у Криптовалюта .

Манхеттенська окружна прокуратура оголосив У середу обвинувачені Каллавей Крейн і Марк Санчес, обом по 35 років, відмили 2,8 мільйона доларів, зароблених шляхом продажу контрольованих речовин через Інтернет.

У період з 2013 по 2018 рік ці двоє чоловіків продавали стероїди та інші препарати, включаючи віагру, по всій території США через свій веб-сайт «NextDayGear» і в темній мережі. Вони продали понад 10 000 пакетів і приймали платежі в Криптовалюта та фіатній валюті через Western Union, яку потім відмивали.

За словами прокуратури, клієнти зазвичай платили Bitcoin, а обвинувачені відмивали доходи через ONE або кілька «посередницьких» Криптовалюта гаманців, щоб приховати джерело коштів. Потім Bitcoin конвертували в долари США за допомогою платформи обміну Криптовалюта , перш ніж готівка була внесена на їхні банківські рахунки.

Платежі Western Union, з іншого боку, відмивалися за допомогою використання фальшивих ідентифікаторів або міжнародних банківських переказів від отримувачів за межами США.

Наразі дует визнав провину, їм загрожує 2,5–7,5 років ув’язнення, а вирок очікується 12 липня.

Окружний прокурор Манхеттена Сайрус Р. Венс молодший сказав:

«Ці обвинувачені заробили Крипто та готівку на мільйони на своєму веб-сайті з повним набором послуг, який продавав безрецептурні підроблені стероїди та інші контрольовані речовини клієнтам у всіх 50 штатах».

«Онлайн-продавці наркотиків, які ведуть бізнес у Нью-Йорку, повинні взяти до уваги: ​​незалежно від того, працюєте ви на очах чи в прихованих куточках темної мережі, мій офіс має навички та ресурси, щоб Соціальні мережі за грошима, закрити ваш бізнес і притягнути вас до відповідальності», — попередив Венс.

Буквально минулого тижня той самий офіс прокуратури пред'явлено звинувачення трьох осіб за торгівлю наркотиками та відмивання 2,3 мільйона доларів у Криптовалюта за допомогою попередньо завантажених дебетових карток і зняття готівки в банкоматах на Манхеттені та Нью-Джерсі.

Нью-Йорк зображення через Shutterstock