- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Потворні угоди між банками та регуляторами знову піднімають голову
Система «знай свого клієнта» та боротьбу з відмиванням грошей накладає обмеження на доступ до фінансів і перешкоджає свободі та Політика конфіденційності, незважаючи на те, що початковий намір безпеки був розумним.
Офіційні особи США звинуватили жителя Каліфорнії у використанні Bitcoin для відмивання 5,3 мільйона доларів США, отриманих від наркотиків
Федеральні чиновники стверджували, що Джон Хуу продавав фальшиві ліки за Криптовалюта, заробивши при цьому понад 5 мільйонів доларів.
Як зупинити незаконну діяльність з Tornado Cash (без застосування санкцій)
Замість того, щоб накладати санкції на кодекс, владі США слід було націлити на Human -посередників.
Управління правозастосування Індії заморозило 1,5 мільйона доларів у Bitcoin у справі про ігровий додаток E-Nuggets
Агентство проводило кілька пошукових операцій, пов’язаних із шахрайством із «програмами для незаконного кредитування» з посиланнями на Китай.
Гонка озброєнь фінансових злочинців DeFi
Застосувавши новий підхід до викорінення фінансових злочинів, ми можемо побудувати безпечніше майбутнє для DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Влада Китаю заарештувала 93 особи за відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою
За даними поліції округу Хеньян, підозрювані відмили 40 мільярдів юанів.
У Великій Британії прийнято закон про вилучення, заморожування та повернення Крипто
Законопроект про боротьбу з економічною злочинністю та корпоративну прозорість покликаний ґрунтуватися на попередньому законі, який допоміг регуляторам накласти санкції на Росію.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Нідерландська поліція заарештувала підозрюваного в шахрайстві з Bitcoin гаманцем Electrum
За словами поліції, 39-річного підозрюють у відмиванні десятків мільйонів євро, отриманих від шкідливого програмного забезпечення за допомогою децентралізованої біржі Bisq і Політика конфіденційності монети Monero.
