Довгоочікуваний судовий процес над Олексієм Перцевим, який відбувся у вівторок у Нідерландах, запропонував кілька підказок щодо того, як прокурори просуватимуть свою справу проти розробника Tornado Cash, включно з детальною інформацією про те, у чому його звинувачують.

Перцев, який вніс код у Крипто , перебуває у в’язниці з серпня, через кілька днів після того, як Міністерство фінансів США санкціонувало децентралізований протокол, який, за його словами, використовувався для обробки брудних грошей північнокорейськими хакерами.

На проформальних слуханнях у вівторок було вирішено, що Перцев повинен залишатися під вартою щонайменше до лютого, а також вперше було запропоновано чітке викладення звинувачень проти забудовника.

Але це також дало підказку про те, що справа буде, а що T . У США про проблему Tornado Cash часто говорять з точки зору Конституції, яка, за словами Верховного суду США, включає право на публікацію комп’ютерного коду.

В Європі немає еквівалентної правової доктрини. Адвокати у цій справі, здається, T апелюють до положень Європейської конвенції з прав Human про свободу слова, і LOOKS , що процес натомість заглибиться в механізми як працює децентралізоване Фінанси (DeFi). на практиці.

Якщо це так, то провадження мало допоможе вирішити більш загальні питання, наприклад, страх багатьох розробників щодо того, що вони тепер можуть нести відповідальність за програмне забезпечення з відкритим кодом, яке вони розробляють.

Ось деякі з речей, які ми дізналися, крім початкового заголовки.

Є й інші підозрювані

Прокурор Мартін Бурлаге часто згадувала ім’я Перцева разом із співрозробниками Романом Семеновим і Романом Штормом, коли вона намагалася намалювати картину служби, яка була під їх спільним контролем.

«Відповідач сидить разом із Семеновим і Штормом на водійському сидінні та визначає, що відбувається чи ні відбувається в Tornado Cash», — сказав Бурлаге, посилаючись на докази, взяті з групових чатів на телефоні Перцева. (У письмовій версії доповіді Бурлаге, яку побачив CoinDesk, вони згадуються як «S. і S.»)

Окремо прокурор зазначив, що інші підозрювані також розслідуються разом з Перцевим, але на іншому шляху, враховуючи складність переслідування тих, хто не знаходиться на території Нідерландів. У зв'язку з CoinDesk прокуратура відмовилася підтвердити, чи є Семенов і Шторм серед тих, хто перебуває під слідством.

Коли CoinDesk зв’язався з ним кілька тижнів тому, Семенов сказав CoinDesk , що не готовий давати публічні заяви щодо справи, і не відразу відповів на подальший Request інформації, зроблений після суду. Шторм запропонував CoinDesk зв'язатися з його юристами, але не сказав, хто вони.

Справа потрапить у нутрощі DeFi

Голландське законодавство забороняє приховувати або маскувати походження та переміщення коштів, і прокурори заявили, що Tornado використовувався для розміщення майже 75% усіх пов’язаних із злочинністю Крипто у блокчейні Ethereum .

Щоб довести, що Перцев певним чином відповідає за цю діяльність, прокурорам доведеться спростувати загальноприйняту думку про те, що Tornado Cash працює автономно, тобто не підконтрольне нічиєм.

Бурлаге сказав, що записи внутрішніх розмов показують, що Перцев, Семенов і Шторм керували Tornado як бізнесом, обговорюючи управлінські та оперативні рішення, і що вони могли на практиці перевершити голосування інших власників токенів протоколу TORN. Зокрема, за її словами, вони могли б запровадити кращі перевірки на відмивання, але це відігнало б занадто багато клієнтів.

Вона сказала, що все ще працює над тим, щоб розшифрувати, як саме працює управління Tornado, і довести, що Перцев отримав прибуток від коштів, які пройшли через протокол.

«Ми знайшли великі суми грошей і криптовалюти на ім’я підозрюваного в різних місцях по всьому світу», — сказав Бурлаге. Вона додала, що Перцев «T міг дозволити собі свій орендований будинок і дорогий Porsche» лише за зарплату в компанії з кібербезпеки PepperSec.

Адвокати Перцева заперечують звинувачення, які, на їхню думку, є нечіткими, і T уточнюють, коли, чому і як відбулося ймовірне відмивання грошей. Вони також сказали, що прокурор не знає, як працюють децентралізовані Фінанси .

За словами юристів, команда Перцева намагатиметься довести, що ця справа відрізняється від існуючої прецедентної практики щодо змішувачів Bitcoin . Це вимагатиме глибокого занурення в те, як керуються такі проекти, як Tornado Cash, наприклад, що протокол можна використовувати з кількома інтерфейсами користувача, а не лише з тими, які надає Перцев.

«Для нас зрозуміло, що ці судді не настільки знайомі з предметом [як працює Крипто ], як мали б бути», — сказав адвокат Перцева Кіт Ченг CoinDesk поза залою суду.

Human витрати

Зрештою, слухання були не по суті, а по процесуальним, щоб вирішити, чи повинен Перцев залишатися під вартою до повного судового розгляду. Як зазначив Ченг, слухання стосуються «позбавлення чи не найбільшого активу, який ми знаємо в нашому суспільстві, а саме нашої особистої свободи».

Перцев перебуває в СІЗО з серпня, не знаючи до кінця висунутих йому звинувачень. Його адвокат стверджує, що деталі та документи були приховані.

Слухання стало нагадуванням про велику особисту ціну перебування у в’язниці без пред’явлених звинувачень. Раніше Перцев і його дружина Ксенія Малик повідомили CoinDesk, що їм дозволено лише одну годинну зустріч під наглядом на тиждень. Як повідомили в суді, він планував поїздку в Діснейленд зі своєю молодшою ​​сестрою, коли його заарештували.

У залі суду Малік плакала, спостерігаючи за позовом проти її чоловіка. Оскільки судді вважають, що він міг би спробувати втекти з країни або приховати докази, якщо його звільнять, подружжя тепер очікує Різдво окремо.

Читайте також: Арешт розробника Tornado Cash у Нідерландах викликав протест у суспільстві

З підготовленими зауваженнями прокурора можна ознайомитись у голландська тут, і a Переклад Google версія тут.

Деякі цитати перекладено з голландської.